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4 Aprile 2016: il Consorzio internazionale giornalisti investigativi pubblica l’inchiesta Panama Papers

Nella giornata di ieri è stata pubblicata l’inchiesta Panama Papers realizzata dal Consorzio internazionale giornalisti investigativi, un network che coinvolge 170 reporter a livello mondiale.

31 Marzo 2016: UIF ha pubblicato “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2015”

In data 31 marzo l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2015.

24 Marzo 2016 Nomina del Presidente nel Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”

E’ di ieri la nomina del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, nel Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”.

 

22 Marzo 2016 Roma, presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico”

Il 22 Marzo 2016 a Roma, in Piazza Sallustio 21 alle ore 10 si terrà la presentazione del volume " Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico " a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

21 Marzo 2016 Intervento di Carmelo Barbagallo Bankit “La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e dell’Unione bancaria”

Il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria Carmelo Barbagallo è intervenuto oggi a Roma sul tema “La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e dell’Unione bancaria”, presso la Fondazione Italianieuropei.

15 Marzo 2013 CNDCEC nota informativa n. 36/2016 “Questionario per l’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo”

Inviato dal Consiglio nazionale agli ordini territoriali il “Questionario per l’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo”.

1 Marzo 2016 Audizione di Carmelo Barbagallo nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulla riforma delle banche di credito cooperativo

Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, è stato ascoltato oggi dalla Sesta Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.

25 Febbraio 2016 Giustizia e MEF istituiscono Commissione per contrasto criminalità economica

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando e il Ministro dell’Economia e delle finanze Pier Carlo Padoan hanno costituito, presso gli uffici di Gabinetto dei rispettivi Dicasteri, una Commissione di studio per la modifica del decreto legislativo recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

24 Febbraio 2016 Pubblicata comunicazione su Codice Antimafia d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori

Informiamo che il 24 Febbraio sul sito di Banca d’Italia è stata pubblicata la comunicazione riguardante i criteri di classificazione da adottare a fini segnaletici per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali relativamente ai finanziamenti concessi dalle banche anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni ed ai finanziamenti concessi dalle banche in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione.

23 Febbraio 2016 Pubblicata Guida FAFT-GAFI sul risk-based approach per prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori

Il 23 febbraio scorso il GAFI (Financial Action Task Force - FAFT) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo, nell’ambito del sistema finanziario internazionale, del c.d. approccio basato sul rischio per i soggetti che forniscono servizi di trasferimento di denaro o valori (“MVTS”) (“Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services”). 

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