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7 Giugno 2016 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: “Gaming e fiscalità. Lo stato dell’arte dopo la legge di stabilità per il 2016”

Il 7 Giugno 2016 a Roma, presso g.c. Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari in via Campo Marzio, 78 si terrà il Convegno " Gaming e fiscalità. Lo stato dell’arte dopo la legge di stabilità per il 2016”. Interverrà, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

20 Maggio 2016 Comunicato Stampa UIF per il nuovo “Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo”

E’ ora disponibile per gli operatori il Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo.

La UIF intende dare un supporto agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli operatori economici che sono chiamati a contribuire al contrasto del finanziamento del terrorismo individuando e segnalando all’Unità di Informazione Finanziaria le operazioni che possono nascondere tale finalità (d.lgs. 231/2007).

18 Maggio 2016 Torino, presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico”

Il 18 Maggio 2016 a Torino, presso il Palazzo  Pralormo - Circolo Ufficiali dell’esercito in Corso Vinzaglio, 6 alle ore 10 si terrà la presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico" a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

3 Maggio 2016: Pubblicato il Rapporto Annuale 2015 della Guardia di Finanza

Pubblicato sul sito della Guardia di Finanza il Rapporto annuale (2015) sul contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione, alle frodi fiscali e al sommerso, alla criminalità economico f- finanziaria e agli altri interessi patrimoniali e imprenditoriali delle organizzazioni criminali, ai traffici illeciti via terra e per mare.

12 Aprile 2016 Commissione UE presenta la direttiva sulle informazioni delle multinazionali che operano in UE

Lista nera Ue per paradisi fiscali.

La Commissione Ue prevede un approccio più particolareggiato per provvedere a una collaborazione piena paese per paese (come nell’Ue) al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza. 

12 Aprile 2016 Pubblicato il parere dell'EBA - European Banking Authority – nuove misure per enti creditizi e finanziari

In data 12 Aprile l'EBA (European Banking Authority) ha pubblicato il parere sulle misure che gli enti creditizi e finanziari devono prendere per rispettare i requisiti aml e cft stabiliti a livello di Unione europea, al momento della prestazione di prodotti e servizi finanziari di base ai richiedenti asilo provenienti da giurisdizioni ad alto rischio.

5 Aprile 2016 FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA E LA GUARDIA DI FINANZA

E’ del 5 aprile scorso la firma del Protocollo d’intesa tra la DIA e la GdF.

Il Protocollo aggiorna un analogo memorandum sottoscritto nel 2012 e consolida le sinergie operative in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo.

4 Aprile 2016: il Consorzio internazionale giornalisti investigativi pubblica l’inchiesta Panama Papers

Nella giornata di ieri è stata pubblicata l’inchiesta Panama Papers realizzata dal Consorzio internazionale giornalisti investigativi, un network che coinvolge 170 reporter a livello mondiale.

31 Marzo 2016: UIF ha pubblicato “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2015”

In data 31 marzo l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2015.

24 Marzo 2016 Nomina del Presidente nel Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”

E’ di ieri la nomina del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, nel Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”.

 

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