Skip to main content

20 Settembre 2016 Intervento di Carmelo Barbagallo Bankit “Banche e Vigilanza in Europa: il quadro attuale e le prossime sfide”

Il Capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria Carmelo Barbagallo è intervenuto oggi a Roma sul tema “Banche e Vigilanza in Europa: il quadro attuale e le prossime sfide”, al III° Forum Fisac CGIL Nazionale.

20 Settembre 2016 pubblicato in GU dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

Oggi è stato reso pubblico in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 settembre 2016 il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

01 Settembre 2016 Pubblicata in GU - Serie Generale n. 204 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

Ieri sera è stata Pubblicata in GU - Serie Generale n. 204 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.

30 Agosto 2016 Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Piano Nazionale Anticorruzione 2016

E’ stato pubblicato in GU (Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016)  il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

11 Agosto 2016 Opinion dell’EBA sull’applicabilità della Direttiva antiriciclaggio alle piattaforme di scambio di valute virtuali

Lo scorso 11 Agosto è stata pubblicata sul sito dell’EBA (European Banking Authority”) una opinion sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea [COM (2016) 450] del 5 luglio 2016

1 Agosto 2016 Comunicato Stampa UIF – “SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2007 – OPERATIVITÀ OVER THE COUNTER CON SOCIETÀ ESTERE DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE”

Due giorni fa la UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato il comunicato stampa riguardante gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’Art. 6, comma 7, lettera B) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività Over the counter con Società estere di intermediazione mobiliare.

28 Luglio 2016 Il Senato approva definitivamente la Legge di delegazione 2015

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

Fonte: Senato

28 Luglio 2016 Relazione DIA - Direzione Investigazione Antimafia - sui risultati del 2° semestre 2015

In data odierna sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia – è stata resa pubblica la relazione al Parlamento sull’attività ed i risultati del 2° semestre 2015.

26 Luglio 2016 Accordo di Cooperazione tra la Banca d’Italia e l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede

Con Comunicato Stampa del 26 Luglio 2016 la Banca d’Italia ha reso noto che è stato concluso un accordo di cooperazione di vigilanza finanziaria con l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede.

Fonte: Banca d’Italia

22 Luglio 2016 Fabriano, presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico”

Il 22 Luglio 2016 a Fabriano, presso l’Oratorio della Carità in Via Cesare Battisti alle ore 17.30 si terrà la presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico" a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

Condividi contenuti