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26 Luglio 2016 Accordo di Cooperazione tra la Banca d’Italia e l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede

Con Comunicato Stampa del 26 Luglio 2016 la Banca d’Italia ha reso noto che è stato concluso un accordo di cooperazione di vigilanza finanziaria con l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede.

Fonte: Banca d’Italia

22 Luglio 2016 Fabriano, presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico”

Il 22 Luglio 2016 a Fabriano, presso l’Oratorio della Carità in Via Cesare Battisti alle ore 17.30 si terrà la presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico" a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

14 luglio 2016 Commissione Europea adottato elenco di paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro sistemi Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

In data 14 luglio 2016 la Commissione europea ha formalmente adottato un elenco di paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro sistemi Antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Le Banche saranno tenute ad effettuare controlli supplementari ("misure di due diligence rafforzata") sui flussi finanziari da e verso questi 11 paesi.

7 Luglio 2016 Pubblicato Rapporto sull’attività 2015 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Oggi Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2015. 

5 Luglio 2016 European Commission pubblicate “Questions and Answers: Anti-money Laundering Directive”

E’ di ieri la pubblicazione da parte della Commissione delle Questions and Answers: Anti-money Laundering Directive”.

28 Giugno 2016 Approvazione definitiva della Ratifica Convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale

E’ di qualche giorno fa l’approvazione della Ratifica Convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale e che successivamente sarà pubblicata la legge.

24 Giugno 2016 Pubblicati i risultati della Plenaria FATF-GAFI

E’ di qualche giorno fa la pubblicazione dei risultati della Plenaria FATF-GAFI.

Si evidenzia che sono state riviste le Raccomandazioni Gafi (aggiornamento giugno 2016), in particolare è stata aggiornata la Raccomandazione n. 8 e relativa nota interpretativa sulle organizzazioni no profit.

22 Giugno 2016 FORMAZIONE ACCREDITATA AIRA: nuova Edizione del Corso “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”

Informiamo tutti i Soci che nella giornata del 22 Giugno 2016 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l'ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA - AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

21 Giugno 2016: Presentazione della ricerca “Terrorismo e nuove tecnologie”

Il 21 Giugno 2016 il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, presenterà la ricerca “Terrorismo e nuove tecnologie” .

Roma, Aula dei Gruppi Parlamentari - Camera dei Deputati

16 Giugno 2016 EBA ha pubblicato il Rapporto annuale 2015

Oggi è stato pubblicato dall’EBA il Rapporto annuale 2015.

Evidenziamo il passaggio sulle linee guida antiriciclaggio, si veda a pag. 69.

 

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