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6 Dicembre 2017 Il Fatto Quotidiano: “Riciclaggio, l’Italia cancella l’archivio per le indagini sui movimenti in banca"

In data odierna, Il Fatto Quotidiano ha pubblicato l'articolo con intervista al nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Riciclaggio, l’Italia cancella l’archivio per le indagini sui movimenti in banca”

5 Dicembre 2017 Roma, presentazione del volume "Radicalismo, migrazioni e minacce ibride”

Il 5 Dicembre 2017 a Roma, presso lo Spazio Europa in Via IV Novembre 149 alle ore 15.30, durante il Convegno “Terrorismo e Radicalizzazione” organizzato da ARA e C.R.S.T. (Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo), si terrà la presentazione del volume " Radicalismo, migrazioni e minacce ibride " a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante e di Matteo Bressan.

4 Dicembre 2017 Consiglio Nazionale Forense Comunicazione sulla nuova normativa antiriciclaggio

Comunicazione sulla nuova normativa antiriciclaggio: gli obblighi di promozione e controllo a carico degli Ordini professionali

Nella data di ieri è stata pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale Forense la comunicazione, datata 4 dicembre 2017, avente ad oggetto i maggiori poteri-doveri che il d. lgs. 90/2017, in attuazione della cd. IV direttiva,  pone a carico degli Ordini professionali nei confronti dei propri iscritti. 

16 Ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro pubblica “Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 recante la lista dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche”

In data odierna, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il “REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di 

13 Ottobre 2017 UIF Comunicazione in materia di prevenzione del terrorismo

Comunicazione sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale, che integra quella del 18 aprile 2016.
 
L’obiettivo è sensibilizzare gli operatori sulle anomalie che possono essere indice di finanziamento del terrorismo, nella consapevolezza che la loro individuazione è diventata più complessa, per le diverse modalità delle azioni terroristiche, e richiede un crescente impegno e una elevata attenzione.
 

22 Novembre 2017: nuova edizione del corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.Lgs 90 di attuazione della IV Direttiva”

 Nella giornata del 22 Novembre 2017 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

5 ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Pubblicata la Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo elaborata annualmente dal Dipartimento del Tesoro e approvata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF). 

3 ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro pubblica: Antiriciclaggio FAQ sulle novità introdotte dalla normativa

Il Dipartimento del Tesoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ha reso disponibili una sere di risposte utili che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

 
Fonte: Dipartimento del Tesoro
 

16 Ottobre 2017 Convegno patrocinato da AIRA "IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco”

AIRA ha concesso il Patrocinio per il Convegno che si terrà il 16 Ottobre 2017 a Roma, presso la Sala Pininfarina – Centro Congressi Confindustria - in viale dell’Astronomia n. 30, dal titolo "IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco”. Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

29 Settembre 2017: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2017”

In data 29 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2017.

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