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7 Luglio 2016 Pubblicato Rapporto sull’attività 2015 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Oggi Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2015. 

5 Luglio 2016 European Commission pubblicate “Questions and Answers: Anti-money Laundering Directive”

E’ di ieri la pubblicazione da parte della Commissione delle Questions and Answers: Anti-money Laundering Directive”.

28 Giugno 2016 Approvazione definitiva della Ratifica Convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale

E’ di qualche giorno fa l’approvazione della Ratifica Convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale e che successivamente sarà pubblicata la legge.

24 Giugno 2016 Pubblicati i risultati della Plenaria FATF-GAFI

E’ di qualche giorno fa la pubblicazione dei risultati della Plenaria FATF-GAFI.

Si evidenzia che sono state riviste le Raccomandazioni Gafi (aggiornamento giugno 2016), in particolare è stata aggiornata la Raccomandazione n. 8 e relativa nota interpretativa sulle organizzazioni no profit.

22 Giugno 2016 FORMAZIONE ACCREDITATA AIRA: nuova Edizione del Corso “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”

Informiamo tutti i Soci che nella giornata del 22 Giugno 2016 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l'ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA - AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

21 Giugno 2016: Presentazione della ricerca “Terrorismo e nuove tecnologie”

Il 21 Giugno 2016 il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, presenterà la ricerca “Terrorismo e nuove tecnologie” .

Roma, Aula dei Gruppi Parlamentari - Camera dei Deputati

16 Giugno 2016 EBA ha pubblicato il Rapporto annuale 2015

Oggi è stato pubblicato dall’EBA il Rapporto annuale 2015.

Evidenziamo il passaggio sulle linee guida antiriciclaggio, si veda a pag. 69.

 

15 Giugno 2016 Presentazione della Relazione dell'IVASS sul 2015

Oggi 15 Giugno 2016, presso il Centro Congressi della Banca d'Italia in Via Nazionale 190, è stata presentata la Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell’IVASS, Salvatore Rossi. 

14 Giugno 2016 Moneyval pubblicato report (AML/CFT) Serbia

Il rapporto fornisce una sintesi delle misure aml/cft esistenti in Serbia alla data della valutazione (dal 28 Settembre al 9 Ottobre 2015). Il rapporto analizza il livello di compliance con le 40 Raccomandazioni del Gafi ed il livello di efficacia delle misure adottate dal Paese.

Fonte: Moneyval

31 Maggio 2016 Pubblicata la relazione annuale della Banca d’Italia – Considerazioni del Governatore Ignazio Visco

Si è svolta la presentazione della Relazione annuale sul 2015, nel corso della quale il Governatore Ignazio Visco ha dato lettura delle Considerazioni finali.

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