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29 Novembre 2016 IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione il decreto legislativo di attuazione

Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

La consultazione rimarrà aperta fino al 20 dicembre 2016. 

22 Novembre 2016 Bologna, il Presidente di AIRA interverrà a: “In nome della legalità”

Il 22 Novembre 2016 a Bologna, presso il palazzo Davia Bargellini – Sala Incontri Nomisma – Strada Maggiore n. 44, si terrà il Workshop itinerante promosso da Codere "In nome della legalità”. Interverrà al Workshop, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

8 Novembre 2016 Convegno AIRA “Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 8 NOVEMBRE parleremo di “Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”. 

8 Novembre 2016 Nuova nomina del nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante

"Il Presidente di Aira e Direttore dell'Osservatorio sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo, Prof Ranieri Razzante, è stato nominato Consulente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

A Lui gli auguri di Buon lavoro da parte dell' esecutivo di Aira e dell'Osservatorio".

21 Ottobre 2016 MEF pubblica “Relazione al Parlamento sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” predisposta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria

E’ stata pubblicata sul sito del MEF – Dipartimento del Tesoro la “Relazione al Parlamento sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” predisposta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria 

3 Ottobre 2016: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2016”

In data 3 ottobre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2016.

30 Settembre 2016 Intervento del Direttore Rossi su "Governare il cambiamento: il punto di vista dell'authority". Insurance Day di Milano

Oggi il Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'IVASS è intervenuto su "Governare il cambiamento: il punto di vista dell'authority" in occasione della XV edizione dell'Insurance Day dedicata a "THE INSURER OF CHANGE - Riconfigurare la Compagnia nell'era digitale" presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano.

27 settembre 2016 Rapporto annuale di MONEYVAL

Pubblicato il rapporto annuale di MONEYVAL, non sono ancora attuate appieno le misure contro il finanziamento del terrorismo, “MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”.

23 Settembre 2016 Catania, il Presidente di AIRA interverrà a: “La tutela del rischio come presupposto per la creazione di valore”

Il 23 Settembre 2016 a Catania, presso E.TI.S. Spa Zona Industriale VIII Strada n. 29, si terrà il Convegno promosso da ANDAF Sicilia  " La tutela del rischio come presupposto per la creazione di valore”. Interverrà al Convegno, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

Milano, 21 Settembre 2016 il Presidente di AIRA interverrà a: “Tavoli di Lavoro 231”

Il 21 Settembre 2016 a Milano, presso l’Hotel Michelangelo di Milano in via Scarlatti, 33 si terrà l'incontro " Tavoli di Lavoro 231”. 

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