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15 Febbraio 2017: Rapporto Economico OCSE Italia 2017

In data 15/02/2017 è stato presentato al Mef il Rapporto Economico OCSE Italia 2017. Lo studio economico dell’OCSE illustra il quadro macroeconomico italiano e si sofferma sul tema delle riforme riconoscendo che “L'Italia ha fatto notevoli progressi sul programma di riforme strutturali” essenziali per rafforzare la crescita e l’inclusione.

10 Febbraio 2017 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: “Il contrasto al riciclaggio, dalle istituzioni alle imprese: scenari, operatività, aspetti problematici”

Il 10 Febbraio 2017 a Roma, presso la palazzo la Sala delle Colonne di LUISS Business School – Via Pola n. 12, si terrà l’evento "Il contrasto al riciclaggio, dalle istituzioni alle imprese:  scenari, operatività, aspetti problematici”. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

27 Gennaio 2017 Comunicato Stampa UIF – “Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Milano e la UIF”

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato il comunicato stampa del 27 Gennaio 2017 con cui ha reso noto che il Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, hanno stipulato nella medesima data un protocollo d’intesa volto a rendere ancora più intensa la collaborazione in tema di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio dei capitali illeciti e a dare piena ed efficace attuazione alle norme in materia di scambio di informazioni.

19 Gennaio 2017: Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

Il Parlamento Europeo ha bocciato in data 19 gennaio 2017, in seguito a una votazione in sessione plenaria, la proposta della Commissione Europea relativa alla blacklist di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo. La lista comprendeva 11 Stati, fra i quali Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Iraq e Siria. 

30 Dicembre 2016: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

In data 30 dicembre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 7 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

20 Dicembre 2016: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento”

In data 20 dicembre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 6 - L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento”

9 Dicembre 2016 MEF: Consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività cd. di “compro oro”

La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva AMLD), abrogando le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio ed allineando gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore, ha introdotto disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, costituendo, a partire dallo spirare del termine di recepimento, l’unico atto legislativo dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti interni.

9 Dicembre 2016 Pubblicato Parere BCE sulla proposta di modifica alla IV Direttiva Antiriciclaggio

In data 9 dicembre sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il Parere su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/10/CE.

7 Dicembre 2016 Pubblicato Rapporto FATF-GAFI sulle misure della Svizzera contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In data odierna il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato un rapporto sulle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Svizzera 

1 Dicembre 2016 Pubblicato Rapporto FATF-GAFI sulle misure USA contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In data 1 dicembre il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato un rapporto sulle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la proliferazione negli Stati Uniti 

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