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13 Febbraio 2019 Commissione europea: Adottato dalla Commissione il nuovo elenco dei Paesi Terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

In data 13 Febbraio La Commissione ha adottato un nuovo elenco di 23 Paesi Terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. 

13 Febbraio 2019 Relazione DIA - Direzione Investigativa Antimafia - sui risultati del 1° semestre 2018

Sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia – è stata resa pubblica la relazione al Parlamento sull’attività ed i risultati del 1° semestre 2018, che si sofferma in particolare sui risultati conseguiti nell’attività di contrasto ai sodalizi malavitosi. 

21-23 Marzo 2019 Torino, il Presidente di AIRA interverrà a: “Torino Crime” Il primo festival italiano dedicato alla criminologia e allo storytelling dei fenomeni criminali

Dal 21 al 23 Marzo 2019 a Torino, presso il Circolo dei Lettori, si terrà la Quarta Edizione del  " Torino Crime” Il primo festival italiano dedicato alla criminologia e allo storytelling dei fenomeni criminali”,  promosso da Associazione Culturale Torino Crime Festival con la Direzione Scientifica del nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

7 Febbraio 2019: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al regime sanzionatorio Banca d’Italia

In data 7 Febbraio 2019 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2019 le modifiche alle «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa» adottate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 18 dicembre 2012 e successivamente modificate.

31 Gennaio 2019 A.I.F. - Repubblica di San Marino: Pubblicazione Linee Guida Serie: Soggetti Finanziari in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

L’ Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) della Repubblica di San Marino ha pubblicato in data 31 Gennao 2019 le Linee Guida Serie: Soggetti Finanziari n. 001 del 31/01/2019 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

15 e 16 Febbraio 2019 Roma, Corso di Formazione "Radicalismo e Terrorismo: elementi strutturali ed evolutivi

Il 15 febbraio prenderà il via il Corso di formazione su “Radicalismo e Terrorismo: elementi strutturali ed evolutivi” erogato da CRST – Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo in collaborazione con AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

15 Gennaio 2019 Al via la nuova newsletter della UIF

È stato pubblicato il primo numero della newsletter della UIF contenente un riepilogo delle principali notizie sull'attività della UIF e una sintesi dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel secondo semestre 2018.

17 Dicembre 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio”

Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco" e modifiche alle "Disposizioni per l’attività di gestione del contante". 

La consultazione rimarrà aperta fino al 18 febbraio 2019
 

5 Dicembre 2018 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: "Blockchain: tra opportunità e timori"

Il 5 Dicembre 2018, presso l'Aula Magna della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, situata in Roma a Piazza di Priscilla n. 6, si terrà il Convegno "Blockchain: tra opportunità e timori” organizzato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dall'Accademia del Notariato. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

12 Novembre 2018 pubblicato Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione

In data 12 Novembre è stato pubblicato  in GU della Direttiva UE 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005.

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