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28 Marzo 2019 UIF Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia con provvedimento pubblicato nella serata di ieri ha fornito le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive correlate alle operazioni effettuate in contante.

27 Marzo 2019 Banca d’Italia pubblicate le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

Ieri sera Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”. I destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 1 giugno 2019 e si applicano a partire dal 1 gennaio 2020:

27 Marzo 2019 Pubblicato Rapporto FATF-GAFI sui progressi dell'Italia nel rafforzamento delle misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In data odierna il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato un rapporto sui progressi dell'Italia nel rafforzamento delle misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

22 Marzo 2019 Comunicato stampa: Firmato Protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (O.A.M.)

In data 22 Marzo 2019 è stato firmato il Protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (O.A.M.)

22 Marzo 2019 il Dipartimento del Tesoro avvia una consultazione pubblica concernente lo schema di dlgs per l’attuazione della V direttiva AML/CFT

Il Dipartimento del tesoro ha predisposto una bozza di decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

13 Marzo 2019 Precisazione Mef sulla lista nera Ue dei paradisi fiscali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Comunicato Stampa N° 50 del 13/03/2019 In merito alle inesattezze riportate circa il ruolo giocato dall’Italia nella decisione unanime, presa dall’Ecofin a Bruxelles, di includere gli Emirati Arabi nella nuova lista nera Ue dei paradisi fiscali.

28 Febbraio 2019 A.I.F. - Repubblica di San Marino - Pubblicazione Linee Guida Serie: Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

L’ Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) della Repubblica di San Marino ha pubblicato in data 28 Febbraio 2019 le Linee Guida Serie: Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari n. 001 del 28/02/2019 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

26 Febbraio 2019 Provvedimento IVASS del 12 febbraio 2019: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento n.44

E’stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2019 il Provvedimento IVASS del 12 febbraio 2019

22 Febbraio 2019 Pubblicazione FATF-GAFI sulle giurisdizioni con lacune strategiche in ambito AML/CFT

Il FAFT identifica le seguenti giurisdizioni che hanno lacune strategiche AML/CFT per le quali hanno sviluppato un piano d'azione con il GAFI.

14 Febbraio 2019 IVASS Pubblica: Regolamento n.44 IVASS del 12 febbraio 2019

In data 14 Febbraio l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “Regolamento n. 44 IVASS del 12 febbraio 2019”

Il Regolamento n. 44 reca le disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali 
 
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