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30 Gennaio 2018 MONEYVAL pubblica un rapporto sull’Ucraina

L’organo del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio di capitali (MONEYVAL) ha pubblicato oggi, in data 30 Gennaio 2018, un nuovo rapporto nel quale ha riconosciuto che vi è forte impegno politico in Ucraina a prevenire e combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (RC/FT) e che le misure intraprese hanno già avuto un effetto positivo.

13 Febbraio 2018 Ravenna, il Presidente di AIRA interverrà a: “Strategie e strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata: le misure di prevenzione patrimoniali e la lotta al riciclaggio”

Il 13 Febbraio 2018 a Ravenna, presso la palazzo la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio Ravenna– Viale Luigi Carlo Farini 14, si terrà l’evento "Strategie e strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata: le misure di prevenzione patrimoniali e la lotta al riciclaggio”. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

24 Gennaio 2018 GU dell’Unione Europea pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 Ottobre 2017, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1675

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 19 del 24 Gennaio 2018 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 Ottobre 2017, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 nella parte in cui aggiunge, nella tabella di cui al punto I dell'allegato, l'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio. 

Il Regolamento entra in vigore il 13 Febbraio 2018 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.  

Fonte: GU dell’Unione Europea 

23 Gennaio 2018 Consiglio UE "Economia e finanza"

Dal Consiglio “Economia e finanza” di ieri

Il Consiglio ha rimosso otto giurisdizioni dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, dando seguito agli impegni assunti ad alto livello politico in risposta alle preoccupazioni dell'UE.

Barbados, Grenada, la Repubblica di Corea, la Regione amministrativa speciale di Macao, la Mongolia, Panama, la Tunisia e gli Emirati arabi uniti sono stati spostati in una categoria separata di giurisdizioni oggetto di stretta sorveglianza.

19 Gennaio 2018 Governo approva, in esame preliminare, il decreto sull’accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio

Venerdì 19 gennaio 2018 è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, detta norme che disciplinano l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.

16 e 17 Febbraio 2018 Roma, Corso di Formazione "Radicalismo e Terrorismo: elementi strutturali ed evolutivi”

Il 16 febbraio prenderà il via il Corso di formazione su “Radicalismo e Terrorismo: elementi strutturali ed evolutivi” erogato da CRST – Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo in collaborazione con AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio e con UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma.

18 Gennaio 2018 chiarimento Mef sull'Autorità competente in materia di violazione delle norme dettate in materia di “compro oro” dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato una nuova FAQ sulle novità in materia di antiriciclaggio di recepimento della IV Direttiva, con particolare riguardo al tema del compro oro.

11 Gennaio 2018 pubblicato sul sito dell’ UIF “Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria n. 9” – Analisi e Studi

L’UIF ha pubblicato sul proprio sito il  Quaderno Antiriciclaggio n.9, dal titolo "Le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco", di Alessandra Cuzzocrea.

14 Dicembre 2017 Focus AIRA “ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NEL NUOVO SCENARIO NORMATIVO”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 14 DICEMBRE parleremo di “ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NEL NUOVO SCENARIO NORMATIVO”

11 Dicembre 2017 San Marino, recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

Lo scorso 11 dicembre l’AIF ha pubblicato il testo consolidato del Decreto – Legge n. 139 contenente le modifiche e integrazioni recepite con il Decreto –Legge 11 dicembre 2017 n. 139 (ratifica Decreto-Legge 116/2017).

 

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