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22 Marzo 2019 il Dipartimento del Tesoro avvia una consultazione pubblica concernente lo schema di dlgs per l’attuazione della V direttiva AML/CFT

Il Dipartimento del tesoro ha predisposto una bozza di decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

13 Marzo 2019 Precisazione Mef sulla lista nera Ue dei paradisi fiscali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Comunicato Stampa N° 50 del 13/03/2019 In merito alle inesattezze riportate circa il ruolo giocato dall’Italia nella decisione unanime, presa dall’Ecofin a Bruxelles, di includere gli Emirati Arabi nella nuova lista nera Ue dei paradisi fiscali.

28 Febbraio 2019 A.I.F. - Repubblica di San Marino - Pubblicazione Linee Guida Serie: Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

L’ Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) della Repubblica di San Marino ha pubblicato in data 28 Febbraio 2019 le Linee Guida Serie: Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari n. 001 del 28/02/2019 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo

26 Febbraio 2019 Provvedimento IVASS del 12 febbraio 2019: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento n.44

E’stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2019 il Provvedimento IVASS del 12 febbraio 2019

22 Febbraio 2019 Pubblicazione FATF-GAFI sulle giurisdizioni con lacune strategiche in ambito AML/CFT

Il FAFT identifica le seguenti giurisdizioni che hanno lacune strategiche AML/CFT per le quali hanno sviluppato un piano d'azione con il GAFI.

14 Febbraio 2019 IVASS Pubblica: Regolamento n.44 IVASS del 12 febbraio 2019

In data 14 Febbraio l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “Regolamento n. 44 IVASS del 12 febbraio 2019”

Il Regolamento n. 44 reca le disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali 
 

13 Febbraio 2019 Commissione europea: Adottato dalla Commissione il nuovo elenco dei Paesi Terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

In data 13 Febbraio La Commissione ha adottato un nuovo elenco di 23 Paesi Terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. 

13 Febbraio 2019 Relazione DIA - Direzione Investigativa Antimafia - sui risultati del 1° semestre 2018

Sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia – è stata resa pubblica la relazione al Parlamento sull’attività ed i risultati del 1° semestre 2018, che si sofferma in particolare sui risultati conseguiti nell’attività di contrasto ai sodalizi malavitosi. 

21-23 Marzo 2019 Torino, il Presidente di AIRA interverrà a: “Torino Crime” Il primo festival italiano dedicato alla criminologia e allo storytelling dei fenomeni criminali

Dal 21 al 23 Marzo 2019 a Torino, presso il Circolo dei Lettori, si terrà la Quarta Edizione del  " Torino Crime” Il primo festival italiano dedicato alla criminologia e allo storytelling dei fenomeni criminali”,  promosso da Associazione Culturale Torino Crime Festival con la Direzione Scientifica del nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

7 Febbraio 2019: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al regime sanzionatorio Banca d’Italia

In data 7 Febbraio 2019 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2019 le modifiche alle «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa» adottate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 18 dicembre 2012 e successivamente modificate.

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