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3 Luglio 2018: nuova edizione del corso “Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT"

Nella giornata del 3 Luglio 2018 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 2 Delegato alla segnalazione di operazioni sospette. 

27 Giugno 2018 Relazione Annuale IVASS e Considerazioni del Presidente Rossi

La Relazione annuale sull'attività svolta dall'IVASS nel 2017 è stata presentata dal Presidente Salvatore Rossi il 27 giugno 2018 a Roma.

19 Giugno 2018: Pubblicata in GU dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2018/843, La V Direttiva Antiriciclaggio

In data odierna è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. La cd. V Direttiva modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

15/06/2018 UIF Pubblica sul proprio sito “Quaderni dell’Antiriciclaggio” N. 10

Oggi sul sito di UIF (Unità di Informazione Finanziaria) il Quaderno Antiriciclaggio N. 10 “Specchio, specchio delle mie brame… Come le statistiche bilaterali sul commercio estero possono aiutare a individuare i flussi finanziari illegali”

29 e 30 Giugno 2018 Il Presidente di AIRA interverrà al 9°Raduno estivo Notai D'Italia

Il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante interverrà in qualità di relatore al 9°Raduno estivo Notai D'Italia che si terrà all’Hotel La Palma di Capri i giorni 29 e 30 Giugno.

31/05/2018 Pubblicato il rapporto annuale 2017, “MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”

Ieri è stato presentato il rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Il Presidente di MONEYVAL, Daniel Thelesklaf, ha sottolineato che le minacce di essere esposti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sono in aumento. Ha anche sottolineato che numerosi casi di riciclaggio di denaro vengono segnalati dai media e portati all'attenzione del pubblico in generale

30 Maggio 2018: nuova edizione del corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.Lgs 90 di attuazione della IV Direttiva”

Nella giornata del 30 Maggio 2018 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio. 

25/05/2018 CONSOB Documento di consultazione “Regolamento in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati, e informazioni”

Venerdì 25 maggio u.s. Consob ha posto in consultazione il nuovo Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 15 maggio 2017, in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati, e informazioni da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 28 giugno 2018

22 Maggio 2018 IVASS Pubblica: Documento di consultazione n. 4/2018

IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “Documento di consultazione n. 4/2018”.

Il documento contiene lo schema di Regolamento recante disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, su organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali

16 maggio 2018 - Approvato il decreto sull’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.

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