Skip to main content

20 Dicembre 2016: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento”

In data 20 dicembre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 6 - L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento”

9 Dicembre 2016 MEF: Consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività cd. di “compro oro”

La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva AMLD), abrogando le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio ed allineando gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore, ha introdotto disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, costituendo, a partire dallo spirare del termine di recepimento, l’unico atto legislativo dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti interni.

9 Dicembre 2016 Pubblicato Parere BCE sulla proposta di modifica alla IV Direttiva Antiriciclaggio

In data 9 dicembre sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il Parere su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/10/CE.

7 Dicembre 2016 Pubblicato Rapporto FATF-GAFI sulle misure della Svizzera contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In data odierna il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato un rapporto sulle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Svizzera 

1 Dicembre 2016 Pubblicato Rapporto FATF-GAFI sulle misure USA contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In data 1 dicembre il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato un rapporto sulle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la proliferazione negli Stati Uniti 

29 Novembre 2016 IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione il decreto legislativo di attuazione

Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

La consultazione rimarrà aperta fino al 20 dicembre 2016. 

22 Novembre 2016 Bologna, il Presidente di AIRA interverrà a: “In nome della legalità”

Il 22 Novembre 2016 a Bologna, presso il palazzo Davia Bargellini – Sala Incontri Nomisma – Strada Maggiore n. 44, si terrà il Workshop itinerante promosso da Codere "In nome della legalità”. Interverrà al Workshop, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

8 Novembre 2016 Convegno AIRA “Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 8 NOVEMBRE parleremo di “Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”. 

8 Novembre 2016 Nuova nomina del nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante

"Il Presidente di Aira e Direttore dell'Osservatorio sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo, Prof Ranieri Razzante, è stato nominato Consulente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

A Lui gli auguri di Buon lavoro da parte dell' esecutivo di Aira e dell'Osservatorio".

21 Ottobre 2016 MEF pubblica “Relazione al Parlamento sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” predisposta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria

E’ stata pubblicata sul sito del MEF – Dipartimento del Tesoro la “Relazione al Parlamento sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” predisposta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria 

Condividi contenuti