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14 Maggio 2019 GU Unione Europea pubblica Regolamento che integra la direttiva (UE) 2015/849 (mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi)

Oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditiz

Convegno AIRA Milano 8 Maggio 2019 " LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER LE IMPRESE ASSICURATIVE - REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019"

 L’ 8 Maggio 2019 a Milano – Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20 (Sala Sforza) si terrà l'incontro di AIRA: 

 
LE NUOVE REGOLE
ANTIRICICLAGGIO PER LE
IMPRESE ASSICURATIVE -
REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019
 
8 Maggio 2019
Spazio Chiossetto – Sala Sforza
Via Chiossetto, 20

29 Aprile 2019: Pubblicato sul sito dell’UIF i Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi “L'impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche: analisi empirica del caso italiano”

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato ha pubblicato uno studio sull’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sull’attività di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche.

23 Aprile 2019 Banca d’Italia Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio

Banca d’Italia con Provvedimento pubblicato in data 24 Aprile ha fornito le "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco" e modifiche alle "Disposizioni per l’attività di gestione del contante".

18 Aprile 2019 Agecontrol, Razzante nuovo Presidente Organismo Vigilanza

Il Prof Ranieri Razzante è il nuovo Presidente dell'organismo di Vigilanza di Agecontrol, la società di Agea e del Mipaaft che opera i controlli sull'erogazione di contributi e provvidenze nel comparto agricolo. Avvocato e Dottore commercialista, è considerato tra i massimi esperti in materia di legislazione antimafia e anticorruzione. Insegna Legislazione Antiriciclaggio nell'Università di Bologna e presso gli Istituti di istruzione delle Forze dell'Ordine.

17 Aprile 2019 Presentazione ReaCT - Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Contrasto al Terrorismo

Nasce l'Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Contrasto al Terrorismo, ReaCT, che sarà presentato mercoledì 17 aprile, alle 09.30, a Roma, presso la Camera dei Deputati.

Assemblea annuale AIRA

Si comunica ai Signori Soci che è convocata l'Assemblea annuale dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio per il giorno 27 aprile p.v. ore 19:00, in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10:00 presso la sede sociale sita in Roma in Piazza Ungheria 6. La partecipazione, come da statuto, è consentita anche in modalità telefonica o Skype. 

3 Aprile 2019 Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il Comunicato Stampa N° 67 del 03/04/2019 “Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio”

29 Marzo 2019: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2018”

In data 29 marzo l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2018.

28 Marzo 2019 Intervento del Direttore della UIF Claudio Clemente: “Lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale”

 In data 28 marzo 2019 la Uif ha pubblicato sul sito istituzionale della Banca d'Italia il testo dell'intervento tenuto dal Direttore, Claudio Clemente, “Lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale” tenuto durante la 13a riunione plenaria degli Ufficiali esperti e di collegamento del Corpo della Guardia di Finanza.

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