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16 Dicembre 2019: ESAs pubblica le Linee Guida comuni in materia di cooperazione e scambio di informazioni transfrontaliera

Le tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA - ESA) hanno pubblicato oggi le Linee Guida congiunte relative alla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità di vigilanza in ambito creditizio e finanziario ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio) così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antirici

11 Dicembre 2019: IVASS pubblica il “Documento di consultazione n. 4/2019”

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito in pubblica consultazione lo schema di Provvedimento sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e di modifica al Regolamento in tema di organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela.

26 Ottobre 2019 V Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

17 Ottobre 2019: l'UIF pubblica gli aggiornamenti in tema di Comunicazioni Oggettive

In data odierna, l'UIF ha pubblicato due aggiornamenti relativi al manuale utente e alle FAQ ed un Comunicato relativo all’ampliamento dei valori di dominio per ATECO e Tipo Soggetto.

8 Ottobre 2019 Banca d’Italia pubblica working papers N. 1235 - Gli effetti della 'ndrangheta sull'economia reale: evidenze a livello di impresa

Si segnala l’interessantissima pubblicazione di Banca d’Italia n. 1235 “Gli effetti della 'ndrangheta sull'economia reale: evidenze a livello di impresa”.

4 Ottobre 2019: le ESAs evidenziano i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario dell'UE

Le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA - ESAs) hanno pubblicato oggi il loro secondo parere congiunto sui rischi del riciclaggio di denaro (ML) e del finanziamento del terrorismo (TF) che colpiscono il settore finanziario dell'Unione europea (UE).

3 Ottobre 2019: Senato della Repubblica approvato decreto attuativo V Direttiva Antiriciclaggio

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), nonché attuazione della Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

30 Settembre 2019: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2019”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2019.
La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia.

Convegno AIRA Milano 27 Novembre 2019

 Il 27 Novembre 2019 a Milano – Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20 (Sala Sforza) si terrà l'incontro di AIRA: 

 
IL D.LGS. 231/07 ALLA LUCE DEL RECEPIMENTO DELLA IV E DELLA V DIRETTIVA AML/CFT: LE NOVITA’ IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA, CONTROLLI E SANZIONI
 
27 Novembre 2019
Spazio Chiossetto – Sala Sforza
Via Chiossetto, 20
  

26 Settembre 2019: Senato della Repubblica schema di decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio

Ieri si è concluso l’esame delle Commissioni riunite della Camera sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alle previsioni della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843).

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