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8 Ottobre 2019 Banca d’Italia pubblica working papers N. 1235 - Gli effetti della 'ndrangheta sull'economia reale: evidenze a livello di impresa

Si segnala l’interessantissima pubblicazione di Banca d’Italia n. 1235 “Gli effetti della 'ndrangheta sull'economia reale: evidenze a livello di impresa”.

4 Ottobre 2019: le ESAs evidenziano i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario dell'UE

Le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA - ESAs) hanno pubblicato oggi il loro secondo parere congiunto sui rischi del riciclaggio di denaro (ML) e del finanziamento del terrorismo (TF) che colpiscono il settore finanziario dell'Unione europea (UE).

3 Ottobre 2019: Senato della Repubblica approvato decreto attuativo V Direttiva Antiriciclaggio

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), nonché attuazione della Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

30 Settembre 2019: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2019”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2019.
La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’UIF — Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia.

Convegno AIRA Milano 27 Novembre 2019

 Il 27 Novembre 2019 a Milano – Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20 (Sala Sforza) si terrà l'incontro di AIRA: 

 
IL D.LGS. 231/07 ALLA LUCE DEL RECEPIMENTO DELLA IV E DELLA V DIRETTIVA AML/CFT: LE NOVITA’ IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA, CONTROLLI E SANZIONI
 
27 Novembre 2019
Spazio Chiossetto – Sala Sforza
Via Chiossetto, 20
  

26 Settembre 2019: Senato della Repubblica schema di decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio

Ieri si è concluso l’esame delle Commissioni riunite della Camera sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alle previsioni della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843).

22 Agosto 2019: l'UIF pubblica una raccolta di FAQ in tema di Comunicazioni Oggettive

In data 22 Agosto 2019, l'UIF ha pubblicato una prima raccolta di FAQ relative alle Comunicazioni Oggettive, contenente le richieste di chiarimento di maggiore rilevanza pervenute alla casella di supporto servizio.ops.oggettive@bancaditalia.it

16 Agosto 2019: Banca d'Italia pubblica il Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio

In data 16 Agosto 2019 Banca d'Italia ha pubblicato la versione 1.0 del Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio da parte degli operatori non finanziari che esercitano l'attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 comma 2 bis del DL 350/2001 convertito.

13 Agosto 2019: in Gazzetta Ufficiale le Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2019 il Provvedimento Banca d’Italia del 30 luglio 2019 recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

31 Luglio 2019: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “L'uso di contante e il riciclaggio: un'analisi del caso italiano su dati disaggregati”

In data 31 luglio l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 13 - L'uso di contante e il riciclaggio: un'analisi del caso italiano su dati disaggregati”

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