Skip to main content

7 Aprile 2017: Antiriciclaggio. Pubblicata la traduzione delle Linee guida ESAs sulla vigilanza basata sul rischio

Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) ha pubblicato la traduzione nelle lingue ufficiali degli Stati Membri dell’Unione Europea delle Joint Guidelines sulla vigilanza basata sul rischio in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

31 Marzo e 12 Aprile 2016 ACAMS: Pubblicati articoli sulla vicenda della“Russian Laundromat”

Acams ha pubblicato due articoli sulla vicenda della “Russian Laundromat”in cui è citato il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dai titoli: “‘Russian Laundromat’ Scheme Frequently Involved Italian Banks e “China Top Destination for ‘Russian Laundromat’ Funds, Raising AML Concerns”

27 Marzo 2017 Commissioni Riunite: Audizione del Presidente su: Riciclaggio dei proventi di attività criminose"

Presso la Sala del Mappamondo, le Commissioni riunite Giustizia e Finanze, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva relativa all’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, ha svolto l’audizione il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante. 

23 Marzo 2017 Roma: "Il Presidente partecipa a Convegno organizzato da SuiGeneris"

Il 23 Marzo 2017 alle 17.30 a Roma, presso il Palazzo Altieri - Sede di Rappresentanza del Banco BPM – Piazza del Gesù, 49, si terrà la presentazione del libro: “L'Autorità  Nazionale Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria”. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

22 Marzo 2017: Pubblicato il Rapporto Annuale 2016 della Guardia di Finanza

Pubblicato sul sito della Guardia di Finanza il Rapporto annuale (2016) sul contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione, alle frodi fiscali e al sommerso, alla criminalità economico - finanziaria e agli altri interessi patrimoniali e imprenditoriali delle organizzazioni criminali, ai traffici illeciti via terra e per mare.

19 Aprile e 4 Maggio 2017: focus “Antiriciclaggio e Risk Management”

Il 19 aprile prenderà il via a Milano il primo Focus di SP Consulting su Antiriciclaggio e Risk Management 

Il focus offrirà la possibilità di approfondire il nuovo quadro normativo risk-based , le metodologie e le tecniche per la misurazione dei rischi ML/FT e la coerenza dellattuazione del  RAF.

9 Marzo 2017 Relazione DIA - Direzione Investigazione Antimafia - sui risultati del 1° semestre 2016

In data odierna sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia – è stata resa pubblica la relazione al Parlamento sull’attività ed i risultati del 1° semestre 2016.

28 Febbraio 2017: ll testo del decreto IV Direttiva presentato dal Governo Gentiloni

Sul sito della Camera dei Deputati è disponibile il testo del decreto legislativo presentato dal Governo Gentiloni il 23 febbraio 2017 in attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio.

23 Febbraio 2017 IV Direttiva AML: approvato in esame preliminare il decreto di attuazione

Il Consiglio dei ministri, in data 23 febbraio 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, i due decreti legislativi che dettano disposizioni in materia di antiriciclaggio e disciplinano l’attività dei “compro oro”.

22 Febbraio 2017: la Commissione europea pubblica la sua analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri

Il 22 febbraio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la sua analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri, che comprende anche una valutazione degli squilibri rimanenti. Le 27 relazioni per paese pubblicate  (per tutti gli Stati membri tranne la Grecia, attualmente oggetto di un programma specifico di sostegno alla stabilità) contengono un'analisi della situazione delle economie degli Stati membri effettuata dai servizi della Commissione e comprendente, ove pertinente, una valutazione degli squilibri macroeconomici.

Condividi contenuti