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31/05/2018 Pubblicato il rapporto annuale 2017, “MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”

Ieri è stato presentato il rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Il Presidente di MONEYVAL, Daniel Thelesklaf, ha sottolineato che le minacce di essere esposti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo sono in aumento. Ha anche sottolineato che numerosi casi di riciclaggio di denaro vengono segnalati dai media e portati all'attenzione del pubblico in generale

30 Maggio 2018: nuova edizione del corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.Lgs 90 di attuazione della IV Direttiva”

Nella giornata del 30 Maggio 2018 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio. 

25/05/2018 CONSOB Documento di consultazione “Regolamento in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati, e informazioni”

Venerdì 25 maggio u.s. Consob ha posto in consultazione il nuovo Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 15 maggio 2017, in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dati, e informazioni da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 28 giugno 2018

22 Maggio 2018 IVASS Pubblica: Documento di consultazione n. 4/2018

IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “Documento di consultazione n. 4/2018”.

Il documento contiene lo schema di Regolamento recante disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, su organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali

16 maggio 2018 - Approvato il decreto sull’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.

10 Maggio 2018 Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Dott. Fabio Panetta

Giovedì 10 maggio u.s. il dott. Fabio Panetta, Vicedirettore Generale della Banca d’Italia, è intervenuto al seminario di aggiornamento professionale organizzato presso la Camera dei Deputati su “Il sistema bancario italiano nel quadro dell’Unione bancaria europea”.

7 Maggio 2018: Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF

In data  7 maggio 2018, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa volto a disciplinare le modalità di attuazione della collaborazione tra l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo prevista dalla nuova normativa antiriciclaggio (art. 8 del d.lgs. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. 90 del 2017).

Fonte: UIF 

27 Aprile 2018 L’AIF, Autorità di Informazione Finanziaria, ha reso pubblico il “Rapporto 2017”

È stato pubblicato il “Rapporto 2017” da parte dell’AIF, Istituzione competente della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano per la vigilanza e l’informazione finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

16 Aprile 2018 Convegno patrocinato da AIRA " Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”

AIRA ha concesso il Patrocinio per il Convegno che si terrà il 16 Aprile 2018 a Torino presso la Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia”, dal titolo Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”. Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

13 Aprile 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” e “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: 

“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”. 

“Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

 

Osservazioni commenti e proposte potranno essere trasmessi all' Autorità di Vigilanza entro 60 giorni 

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2019

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