7 Maggio 2018: Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF

In data  7 maggio 2018, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa volto a disciplinare le modalità di attuazione della collaborazione tra l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo prevista dalla nuova normativa antiriciclaggio (art. 8 del d.lgs. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. 90 del 2017).

Fonte: UIF 

27 Aprile 2018 L’AIF, Autorità di Informazione Finanziaria, ha reso pubblico il “Rapporto 2017”

È stato pubblicato il “Rapporto 2017” da parte dell’AIF, Istituzione competente della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano per la vigilanza e l’informazione finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

16 Aprile 2018 Convegno patrocinato da AIRA " Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”

AIRA ha concesso il Patrocinio per il Convegno che si terrà il 16 Aprile 2018 a Torino presso la Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia”, dal titolo Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”. Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

13 Aprile 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” e “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: 

“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”. 

“Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

 

Osservazioni commenti e proposte potranno essere trasmessi all' Autorità di Vigilanza entro 60 giorni 

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2019

5 Aprile 2018 Intervento di apertura del Governatore alla "Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione"

Il Governatore Ignazio Visco ha tenuto a Roma l'intervento di apertura alla "Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione", organizzata dalla Banca d'Italia. 

30 Marzo 2018: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2017”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2017.

28 Marzo 2018 IVASS Pubblica: Obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all’art. 2, c.2, del CAP

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito la “Lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all’art. 2, comma 2, del CAP”.

Convegno AIRA Milano 21 Marzo 2018 "ADEGUATA VERIFICA NEL D. LGS. 90/2017: PROCEDURE E BUONE PRASSI"

Il 21 Marzo 2018 a Milano – Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20 (Sala Sforza) si terrà l'incontro di AIRA: 

 
"ADEGUATA VERIFICA NEL D. LGS. 90/2017: PROCEDURE E BUONE PRASSI”
 
21 Marzo 2018
Spazio Chiossetto – Sala Sforza
Via Chiossetto, 20

15 Febbraio 2018 L’Indro, intervista al nostro Presidente: “Terrorismo, criminalità organizzata e migranti: la convergenza di “un mix letale”

E’ stato pubblicato sul quotidiano digitale, L’Indro l’articolo nel quale è stato intervistato il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo “Terrorismo, criminalità organizzata e migranti: la convergenza di “un mix letale”.

9 Febbraio 2018 “Comunicazione della Banca d’Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari”

Venerdì 9 febbraio la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito una comunicazione riguardante gli obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari.

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