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21 Settembre 2018 Pubblicata “Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni” della BCE

E’ di oggi la pubblicazione da parte della BCE della “Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni”

18 Settembre 2018 Audizione del Direttore della UIF Claudio Clemente: “L’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia"

In data 18 settembre 2018 la Uif ha pubblicato sul sito istituzionale della Banca d'Italia il testo dell'audizione tenuta dal Direttore, Claudio Clemente, presso la Commissione 6° Finanze e Tesoro dal titolo L’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia” 

28 Settembre 2018 Conferenza patrocinato da AIRA "La gestione del rischio ed i sistemi di prevenzione del reato”

AIRA ha concesso il Patrocinio per la conferenza che si terrà il 28 Settembre 2018 a Torino, presso la Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia, in occasione della presentazione del Volume «Lineamenti di Diritto Finanziario», dal titolo "La gestione del rischio ed i sistemi di prevenzione del reato”.

31 Luglio 2018 Bankit pubblica in consultazione il documento “Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”

 In data 31 Luglio Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito il seguente documento per la consultazione: 

“Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”. 

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

Osservazioni commenti e proposte potranno essere trasmessi all' Autorità di Vigilanza entro 60 giorni 

25 Luglio 2018 Comunicato Stampa UIF – “Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Firenze e la UIF”

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato il comunicato stampa del 25 Luglio 2018 con cui ha reso noto che il Procuratore della Repubblica di Firenze, Giuseppe Creazzo, e il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, hanno stipulato nella medesima data un protocollo d’intesa volto a rendere ancora più intensa la collaborazione in tema di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio dei capitali illeciti.

13 Luglio 2018 UIF Pubblica il rapporto annuale per il 2017, n. 10 - 2018

Oggi è stato pubblicato il rapporto annuale per il 2017, n. 10 – 2018, da parte della UIF.

La presentazione del Rapporto annuale sull’attività svolta costituisce per la UIF un’occasione di condivisione e confronto con le Autorità e gli operatori.

11 Luglio 2018 Banca d’Italia e UIF in consultazione il documento “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”

E’ di ieri la messa in pubblica consultazione del documento “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”.

9 Luglio 2018: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

In data odierna  l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 11 -  Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

6 Luglio 2018 FATF in consultazione il documento sul progetto di orientamento al metodo basato sul rischio per il settore delle assicurazioni sulla vita

È di venerdì scorso la messa in pubblica consultazione degli orientamenti FATF sul metodo basato sul rischio per il settore delle assicurazioni sulla vita.

3 Luglio 2018 IVASS: pubblicato il nuovo Regolamento n. 38 sul governo societario delle imprese e dei gruppi assicurativi

E’ stato pubblicato sul sito di Ivass il nuovo Regolamento 3 luglio 2018 n. 38 sul governo societario delle imprese e dei gruppi assicurativi, in attuazione degli articoli da 29-bis a 30-septies e 215-bis del decreto legislativo n. 209/2005 recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito “Codice) così come novellato dal decreto legislativo n. 74/2015, di attuazione della direttiva 2009/138/CE (cd. Solvency II) e degli articoli 258-275 del Regolamento delegato (UE) 35/2015

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