I vantaggi di essere
socio AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’Organizzazione in cui si lavora.

A chi interessa diventare socio AIRA

a chi svolge attività di Internal Auditing, di consulenza e valutazione sul controllo interno

ai Responsabili di funzioni aziendali preposti all'antiriciclaggio

ai Professionisti, Dottori Commercialisti, Avvocati

agli esponenti del mondo economico, finanziario ed accademico

agli Studenti, a chi frequenta Master e corsi di specializzazione in materia di Internal Auditing,

LINK UTILI

• www.banchestere.it

• www.reatisocietari.it

• www.assosim.it

• www.unionefiduciaria.it

• www.compliancenet.it

• www.assifact.it

• www.dirittobancario.it

Corso di Alta Specializzazione in Compliance Antiriciclaggio
(scarica documento informativo)
(scarica la scheda di adesione)
(Moduli e Calendario Lezioni)

Sessione di Bologna
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna
Inizio 15 Maggio 2009
(Moduli e Calendario Lezioni)

APRILE 2009 Novità Anti-riciclaggio:
Antiriciclaggio in pillole

APRILE 2009: Ministero delle Finanze

D.Lgsl. 231/2007 - Chiarimenti Art49 Pagamenti di effetti presso Cassa Cambiali

D.Lgsl. 231/2007 - Chiarimenti in ordine ad ad atto notarile in cui compare società fiduciaria

27 Maggio 2009 - Convegno: Gli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo degli intemediari finanziari - Sala Convegnia Assosim - Piazza Borromeo, 1 - Milano
(Programma e Scheda di adesione)

14 Maggio 2009 Convegno AIRA - RICICLAGGIO, MARKET ABUSE REATI SOCIETARI E RESPONSABILITA' DA REATO DELLE SOCIETA - Hotel dei Congressi Viale Shakespeare 27, 29 Roma -
(Scarica programma e scheda di adesione)

11 Giugno 2009 - Convegno "HIRING AND FIRING - ASSUMERE E LICENZIARE IN EUROPA: LE CINQUE REGOLE D'ORO"
Studio Tonucci & Partners con il Patrocinio di IUS Consulting
(Programma e scheda di adesione)

16 Giugno 2009 - Convegno "TRASPARENZA BANCARIA: LETTURA DEL NUOVO SCENARIO FORMATIVO E ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ADEGUAMENTO"
(Scarica programma e scheda di adesione)

Speciale AziendaBanca:
- Dossier Anti-riciclaggio

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