1) Prima di iniziare
2) La normativa antiriciclaggio: introduzione
3) L’evoluzione del contesto normativo
4) Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore
5) Obblighi di adeguata verifica della clientela
6) Obblighi di registrazione
7) Segnalazione di operazioni sospette
8) Decalogo – ter della Banca d’Italia: istruzioni operative
9) GIANOS
10) La sospensione delle operazioni sospette
11) Organi aziendali coinvolti
12) Le istruzioni AUI del dicembre 2009
13) Test finale