17 marzo 2010, Workshop, Milano, presso sede Banca Popolare di Milano, Via San Paolo, 12: programma e scheda di iscrizione
"BANCASSURANCE E ANTIRICICLAGGIO - Problematiche Aperte"
Quali sono le peculiarità che caratterizzano i rapporti fra le c.d. "società prodotto" e le "società collocatrici" in tema di antiriciclaggio? Quali sono i nuovi e più onerosi adempimenti che impatteranno sulle "società prodotto"?
Dalle novità previste dal decreto correttivo n. 151/2009 alle novità introdotte dalle recentissime istruzioni emanate dalla Banca d’Italia per la tenuta dell’AUI; dagli adempimenti richiesti per l’identificazione del cliente alla complessa gestione delle informazioni sul titolare effettivo. In una giornata di approfondimento e confronto su una normativa in fieri, si cercheranno di fornire le migliori chiavi interpretative e le possibili soluzioni operative nell’intento di armonizzare gli obiettivi societari agli obblighi di conformità.
(partecipazione su invito)
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