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(tutti gli articoli nella sezione Documenti)
     
21.02.2012: "Per chi tratta preziosi antiriciclaggio più severo" (Il Sole 24 Ore)
19.02.2012: "Commercianti, obbligo di verifica sulle banconote" (Il Sole 24 Ore)
17.02.2012: "Antiriciclaggio, più trasparenza per le società" (Il Sole 24 Ore)
08.02.2012: "La tracciabilità sfida l'evasione e il riciclaggio" (Il Sole 24 Ore)
03.02.2012: "Scarse informazioni sui fondi, la banca rifiuta il cliente" (Il Sole 24 Ore)
28.01.2012: Società "under 35" a rischio criminalità  (Il Sole 24 Ore)
24.01.2012: Riciclaggio e falsificazione due reati a braccetto  (Il Sole 24 Ore)
18.01.2012: Limite al contante, da febbraio le nuove sanzioni  (Il Sole 24 Ore)
15.01.2012: Prelievi e versamenti in banca senza tetto  (Il Sole 24 Ore)
11.01.2012: Quel limite al contante e alla libertà  (Finanza e Mercati)
28.12.2011: Il limite ai contanti comincia da 1.000 euro  (Il Sole 24 Ore)
19.12.2011: Riciclaggio, corruzione, usura: serve un impegno comune per la difesa della legalità (Compliance Normativa n.2)
12.12.2011: Ma che vi ha fatto il contante? (Il Fatto Quotidiano)
09.11.2011: Limite ai contanti per prestiti e donazioni (Il Sole 24 Ore)
24.11.2011: Centri commerciali a rischio (Il Sole 24 Ore)
06.11.2011: Versamenti e prelevamenti liberi (Il Sole 24 Ore)
06.10.2011: Nuove "White list" per le Banche (Il Sole 24 Ore)
19.09.2011: Sono lavanderie di denaro sporco (Republica.it)
07.09.2011: Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto