AIRA ha presentato a Banca d’Italia le proprie osservazioni (qui in pdf, 106 K, 7 pp.) in relazione alla pubblica consultazione sul "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell’art. 7 c. 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231" (qui in pdf , 201 K, 20 pp.).

Link

• AIRA, Osservazioni sulle "disposizioni attuative" per prevenire il riciclaggio (pdf, 106 K, 7 pp.)
• Banca d’Italia, Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell’art. 7 c. 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231" (pdf , 201 K, 20 pp.).