Normativa

16 gennaio 2012: Circolare n. 2 - Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 Novembre 2007, n. 231)
06 dicembre 2011: Decreto Legge n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
19 ottobre 2011: Decreto 28 settembre 2011 del MEF
06 settembre 2011: Decreto Legislativo n. 159
12 luglio 2011 Bankit: Chiarimenti su disposizioni in materia di organizzazione e controlli "antiriciclaggio"
16 marzo 2011 UIF e ISVAP: Protocollo d'intesa
11 marzo 2011 Banca d'Italia: Resoconto della Consultazione
11 marzo 2011 Banca d’Italia: nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio (11 marzo 2011)
10 marzo 2011 Banca d'Italia: Piano 2011
10 marzo 2011 Comunicazione congiunta BI - CONSOB in materia di ripartizione delle competenze tra Compliance e Internal Audit nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio
17 febbraio 2011 Indicatori di Anomalia per Intermediari non finanziari
16 febbraio 2011 ISVAP Consultazione Regolamento controlli interni Antiriciclaggio
15 febbraio 2011 Trasparenza
14 febbraio 2011 Recepimento Direttiva Credito ai Consumatori (3 documenti)
9 febbraio 2011 PePs Comunicato Bankit del 9.2.2011
Bankit Schema Indici Anomalia Leasing
Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
    a) SOS Comunicato.pdf
    b) SOS Allegato1.pdf
    c) SOS Allegato2.pdf
    d) SOS Allegato3a.pdf
    e) SOS Allegato3b.zip
Banca d'Italia: Provvedimento recante gli indicatori di anomali per gli intermediari
Testo coordinato d.lgd 231/07
Circolare MEF interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del D.L. 78 31 maggio 2010
Indici di Anomalia per i Professionisti (provvedimento)
Indici di Anomalia per i Professionisti (allegati)
Provvedimento AUI del 23 dicembre 2009
Provvedimento Antiriciclaggio sull'organizzazione e controlli interni
Circolare Agenzia delle Entrate 15 settembre 2009
Art.13-bis D.L. 78/09 (Scudo Fiscale) - emendamento Fleres (in neretto le modifiche)

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (bozza del 29 giugno 2009) pdf

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - D.Lgsl. 231/2007 - Chiarimenti Art49 Pagamenti di effetti presso Cassa Cambiali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Circolare 33124 "Limitazioni uso del contante e titoli"

AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n.18/E "Imposta di bollo su assegni"

ASSOFIDUCIARIA - Circolare "Recepimento direttiva antiriciclaggio"

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare TP/LG2260 "Disposizioni su D.lgs. 231 21 nov 2007 - Modifica dei criteri di cumulo"

CASSAZIONE PENALE, SEZ VI, 12/06/2007 n 30154

Assegni "Sorvegliati speciali"

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Circolare 125367 "Considerazioni generali su D.lgs. 231 21 nov 2007"

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare LG/TR/006494 "Disposizioni su D.lgs. 231 21 nov 2007"

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE ASSICURATRICI - Circolare 00450 "Recepimento direttiva antiriciclaggio"

TRIBUNALE PENALE MILANO 13 DICEMBRE 2007

DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, N. 231

Allegato	Dimensione
dlgs-231-2007-testo-coordinato-101213.pdf	236.46 KB
provv_ind_anom.pdf	189.07 KB
allegati-indici-anomalia-professionisti16-4-2010.pdf	1.22 MB
Bankit_provv_organizzazione_antiric.pdf	200.51 KB
circ-mef-limiti_uso_contante_e_titoli_portatore.pdf	172.87 KB
COMUNICAZIONE-180111.pdf	61.15 KB
provvedimento_AUI_definitivo.pdf	184.06 KB
indici-anomalia-professionisti-16-4-2010.pdf	18.6 KB
BankitSosallegato3b.zip	66.27 KB
SOSAllegato2.pdf	192.49 KB
SOSAllegato3a.pdf	281.63 KB
SOS-Allegato1.pdf	150.38 KB
SOSComunicato.pdf	50.94 KB
Bankit-schemiAnomalia-leasing.pdf	113.36 KB
PePs-ComunicatoBankit-9-2-2011.pdf	55.3 KB
ComunicatoDraghiTrasparenza-090211.zip	867.63 KB
Trasparenza_NEW.zip	1.36 MB
ISVAP_ Consultazione_Regolamento_controlli_interni_antiriciclaggio.pdf	200.86 KB
Indicatori anomalia per intermediari non finanziari.pdf	172.41 KB
Provv_Organizz.pdf	238.83 KB
COMUNICAZIONE-CONGIUNTA-CONSOB-BI-8-3-11.pdf	2.04 MB
PIANO 2011.pdf	143.32 KB
Resoconto_Consultazione.pdf	84.3 KB
Protocollo intesa marzo2011ISVAP-UIF.pdf	2.97 MB
chiarim_cert_aml_lugilo_11.pdf	120.2 KB
dlgs-159-060911-misure-antimafia.pdf	161 KB
MEF_Decreto_28_settembre_2011.pdf	260.86 KB
Decreto Legge n.201 2011.pdf	417.18 KB

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1.Il Prof. Razzante è stato nominato -su designazione del Ministero dell'Economia- Membro dell'Organismo per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, insediatosi presso la Banca d'Italia.

2.CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2012