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Metodologie, soluzioni e tendenze per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo a San Marino

 

27 Novembre 2009 – San Marino Sala Michelangelo – Grand Hotel Primavera

La giornata prenderà in considerazione le politiche di contrasto nella Repubblica di San Marino, l’analisi dei dati e i risultati raggiunti a un anno dalla nascita di AIF. Il workshop proseguirà con un approfondimento degli strumenti tecnologici utili nelle pratiche di antiterrorismo e antiriciclaggio, inquadrando il problema della protezione di un sistema complesso in termini di macro‐processi attraverso un'esplorazione visuale dei dati e delle loro correlazioni. Il punto di vista delle associazioni degli Intermediari Finanziari di San Marino permetterà di calare nella realtà operativa della Repubblica le tematiche trattate.