Il Sole 24 ore - Ranieri Razzante
Antiriciclaggio. Una circolare Abi chiarisce che il servizio allo sportello non può essere rifiutato
Il Sole 24 Ore del 15.01.12 ha pubblicato un articolo del prof. Ranieri Razzante dal titolo: " Prelievi e versamenti in banca senza tetto”.
In allegato l'articolo in pdf.
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(tutti gli articoli nella sezione Documenti)
21.02.2012: "Per chi tratta preziosi antiriciclaggio più severo" (Il Sole 24 Ore)
19.02.2012: "Commercianti, obbligo di verifica sulle banconote" (Il Sole 24 Ore)
17.02.2012: "Antiriciclaggio, più trasparenza per le società" (Il Sole 24 Ore)
08.02.2012: "La tracciabilità sfida l'evasione e il riciclaggio" (Il Sole 24 Ore)
03.02.2012: "Scarse informazioni sui fondi, la banca rifiuta il cliente" (Il Sole 24 Ore)
28.01.2012: Società "under 35" a rischio criminalità (Il Sole 24 Ore)
24.01.2012: Riciclaggio e falsificazione due reati a braccetto (Il Sole 24 Ore)
18.01.2012: Limite al contante, da febbraio le nuove sanzioni (Il Sole 24 Ore)
15.01.2012: Prelievi e versamenti in banca senza tetto (Il Sole 24 Ore)
11.01.2012: Quel limite al contante e alla libertà (Finanza e Mercati)
28.12.2011: Il limite ai contanti comincia da 1.000 euro (Il Sole 24 Ore)
19.12.2011: Riciclaggio, corruzione, usura: serve un impegno comune per la difesa della legalità (Compliance Normativa n.2)
12.12.2011: Ma che vi ha fatto il contante? (Il Fatto Quotidiano)
09.11.2011: Limite ai contanti per prestiti e donazioni (Il Sole 24 Ore)
24.11.2011: Centri commerciali a rischio (Il Sole 24 Ore)
06.11.2011: Versamenti e prelevamenti liberi (Il Sole 24 Ore)
06.10.2011: Nuove "White list" per le Banche (Il Sole 24 Ore)
19.09.2011: Sono lavanderie di denaro sporco (Republica.it)
07.09.2011: Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto
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