Formazione e Consulenza

Muovendo dalle indicazioni di Banca d’Italia, tenuto conto delle Raccomandazioni del GAFI e delle disposizioni della IV Direttiva, SP Consulting ha costruito un framework per la conduzione del risk assessment a livello di intermediario.

La struttura del modello di autovalutazione proposto da SP Consulting comprende:

• analisi dell’esposizione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• analisi dei presidi posti in essere, ossia valutazione di vulnerabilità
• determinazione dell’esposizione al rischio residuo ossia al profilo di rischio attuale dell’intermediario.

Il modello proposto da SP Consulting per l’autovalutazione risponde a logiche di ripetibilità, secondo un approccio oggettivo e documentato. Il processo segue uno schema quali-quantitativo che consente di pervenire ad un giudizio finale per la stima del rischio residuo che sia affidabile e che poggi su una robusta struttura concettuale.