AUTOVALUTAZIONE AML
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Muovendo dalle indicazioni di Banca d’Italia, tenuto conto delle Raccomandazioni del GAFI e delle disposizioni della IV Direttiva, SP Consulting ha costruito un framework per la conduzione del risk assessment a livello di intermediario. La struttura del modello di autovalutazione proposto da SP Consulting comprende:
Il modello proposto da SP Consulting per l’autovalutazione risponde a logiche di ripetibilità, secondo un approccio oggettivo e documentato. Il processo segue uno schema quali-quantitativo che consente di pervenire ad un giudizio finale per la stima del rischio residuo che sia affidabile e che poggi su una robusta struttura concettuale. ![]() SP Consulting propone una metodologia, da calibrare in funzione delle specificità della banca, che parte dalle indicazioni fornite dalla Vigilanza e giunge ad una robusta e affidabile valutazione del rischio in tutte le fasi del progetto:
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Per informazioni:
Segreteria AIRA
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