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   Sezione archivio articoli stampa

24 Ottobre 2019 - Lanotiziagiornale.it
"Omertà e intimidazioni. Roma terra di clan anche se non sparano"

12 Ottobre 2019 - Lanotiziagiornale.it
Allerta attentati. La crociata di Erdogan rischia di costarci caro. Razzante, esperto di antiterrorismo: “Anche noi nel mirino. Stiamo creando una pericolosa bomba ad orologeria”

 12 Ottobre 2019 - La Notizia
"L’attacco in Siria assist all’Isis. Così si resuscita il jihadismo"

30 Settembre 2019
Comunicato Stampa AIRA su Parere espresso dalle Camere Giustizia e Finanze sullo schema di modifica del d.lgs. 90/2017

28 Settembre 2019 - La Discussione
"Tassa sul contante? Un'assurdità"

25 Settembre 2019
Osservazioni del Prof. Razzante sull'Atto del Governo n.95, contenente lo "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n.92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE".

4 Settembre 2019 - Lanotiziagiornale.it
"Più controlli sul contante. Ma non è un freno agli onesti"

3 Settembre 2019 - Il Sole 24 Ore

"Contanti sospetti da 10mila euro al mese in sù"

1 Agosto 2019 - Il Sole 24 Ore

"Adeguata verifica anche a distanza"

4 Luglio 2019 - Lanotiziagiornale.it
"Contro i crimini di guerra in Libia non resta che inviare i caschi blu. I migranti sono le ennesime vittime di questo conflitto"

13 Giugno 2019 - Rivista 231 Legislazione Antiriciclaggio e Diritto Assicurativo

"Legislazione antiriciclaggio e diritto assicurativo: le istruzioni operative dell'IVASS"

5 Giugno 2019 - Il Sole 24 Ore

"Criptovalute, sotto la lente microversamenti e prepagate"

22 Maggio 2019 - Filodiritto
"I controlli fanno bene all’antiriciclaggio"

23 Aprile 2019 - Lanotiziagiornale.it
"Il cambio di passo dei Jihadisti in Sri Lanka, tornano i commando militari. L’analisi del direttore del Centro di ricerca sul terrorismo, Ranieri Razzante"

2 Aprile 2019 - Il Sole 24 Ore

"Contanti, istruzioni dell'Uif per arginare le segnalazioni inutili"

29 Marzo 2019 - Il Sole 24 Ore

"Bankitalia vara le linee guida antiriciclaggio"

23 Marzo 2019 - La Stampa
"In tremila al Torino Crime Festival per imparare come difendersi dalla rete-killer”

20 Marzo 2019 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi
"Dall’adeguata verifica all’Uif, le parole-chiave dell’antiriciclaggio”

16 Marzo 2019 - Lanotiziagiornale.it
"Torna il suprematismo bianco. Così cresce la minaccia jihadista. Per l’esperto di terrorismo Razzante c’è una regia: “Ora spaventa l’eventuale risposta delle cellule islamiche””

2 Marzo 2019 - Lanotiziagiornale.it
"Torna il rischio eversione. Ma occhio ai foreign fighter. Razzante: “Mentre l’Isis perde terreno torna ad alzarsi la minaccia di Al Qaeda””

27 Febbraio 2019 - Agricolae.eu
"MAFIA AGRICOLA, RAZZANTE: OPERA NELLA MEDIAZIONE INFLUENDO SUL PREZZO ANCHE PER IL 50%. LO DIMOSTRA IL LATTE. VIDEO INTERVISTA”

29 Gennaio 2019 - Lanotiziagiornale.it
"Affari sporchi e sbarchi continui con un’unica regia. L’esperto di terrorismo Razzante: “Il traffico di uomini è in mano alla mafia nigeriana””

10 Gennaio 2019 - Lanotiziagiornale.it
"Un filo sottile lega il fenomeno migratorio al terrorismo”

31 Dicembre 2018 - Ore12economia
"Il contante e i suoi nemici”

29 Dicembre 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Basta con le ricette blande. Gli scontri tra tifoserie si fermano con arresti e infiltrati. Razzante: “Certi violenti vanno equiparati ai terroristi”

13 Dicembre 2018 - Lanotiziagiornale.it
"La Francia è più vulnerabile. L’Italia si difende bene ma non abbassi la guardia. Razzante: “I tanti cani sciolti obbligano a rafforzare l’intelligence””

4 Dicembre 2018 - Jamma.it
"Razzante (esperto di antiriclaggio): In Italia il gioco ha regole ben precise, identificare il settore con le mafie è inverosimile"

15 Novembre 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Giochi e scommesse. Una lavanderia online di denaro sporco. L’allarme del professor Razzante: “Servono leggi Ue sull’antiriciclaggio”"

12 Novembre 2018 - Il Cittadino Online.it
"Le mafie e la globalizzazione: ne parla Ranieri Razzante”

31 Ottobre 2018 - Ore12economia
"Il successo delle "cryptocurrencies" sta creando confusione tra consumatori, risparmiatori e imprese. Eccone le potenzialità e i (numerosi) rischi”

23 Ottobre 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Il business delle unioni fasulle. Un cavallo di Troia per i jihadisti"

8 Ottobre 2018 - Notariato
"Bitcoin: tra diritto e legislazione"

8 Ottobre 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Stretta sull’asilo politico. Il Decreto sicurezza non è incostituzionale. L’esperto: “E’ un atto di civiltà che rispetta i diritti di tutti”"

20 Settembre 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Il dibattito sulla sicurezza. Non sparate sulla legittima difesa. Il grande nodo della proporzionalità nella reazione non può restare sulle spalle solo dei giudici"

12 Settembre 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Mafia Capitale, dai giudici d’appello una sentenza storica. L’esperto di anti-crimine Razzante: “verdetto giusto”"

04 Settembre 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Libia, dai migranti al petrolio. C’è Parigi dietro la crisi. Per Razzante però sono determinanti anche le pressioni jihadiste"

21 Agosto 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Genova tradita pure dalla legge. Così i colpevoli del disastro la faranno franca: serve una riforma del codice penale"

18 Agosto 2018 - Il Sole 24 Ore

"Conservazione anche per clienti a basso rischio"

3 Agosto 2018 - Il Sole 24 Ore

"Compro oro, registro con costi variabili"

27 Luglio 2018 - Il Sole 24 Ore

"L'accesso ai dati antiriciclaggio"

21 Luglio 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Domande sul reato di trattativa"

12 Luglio 2018 - Il Sole 24 Ore

"Prelievi e depositi in contante con obbligo di invio all'Uif"

10 Luglio 2018 - Agimec
Razzante (AIRA): “Divieto pubblicità viola articolo 41 costituzione. In Italia norme antiriciclaggio molto stringenti”

9 Luglio 2018 - Agimec
"Razzante (pres. Ass. Italiana Respons. Antiriciclaggio): “Decreto Dignità paradossale: si frena la delocalizzazione e con divieto pubblicità si spingono le società ad andare all’estero"

9 Luglio 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Sui giochi non c’è Dignità. La norma a rischio bocciatura. Pubblicità vietata alle società di scommesse. Razzante: “Favore a mafie e aziende straniere"

5 Luglio 2018 - Panorama
"Europei, felici e contanti"

3 Luglio 2018 - Agipro
"Decreto Dignità, Razzante (presidente AIRA): Nessuna correlazione tra divieto di pubblicità dei giochi e ludopatia""

15 Giugno 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Il tetto al contante è inutile. L’evasione non si ferma così. Salvini vuole eliminare il limite alle banconote. Il presidente dell’Associazione italiana responsabili antiriciclaggio Razzante non ha dubbi: “Giusto, la misura è un fallimento"

11 Giugno 2018 - Italia Oggi Sette

"Al bando l'anonimato: ticket tracciabili"

1 Giugno 2018 - Il Sole 24 Ore

"Nei giochi online da abolire la registrazione soft"

22 Maggio 2018 - Il Sole 24 Ore

"Un'app per segnalare le infrazioni"

26 Aprile 2018 - Il Sole 24 Ore

"Nelle Pa un arbitro per l'antiriciclaggio"

30 Marzo 2018 - Il Sole 24 Ore

"Per le compagnie opzione-archivio unico"

29 Marzo 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Il terrorismo torna a far paura. Roma resta l’obiettivo dell’Isis: non fermiamo i nostri 007. Ma ora la minaccia jihadista va risolta in Europa"

22 Marzo 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Manganellate del pm di Genova. L’autogol di Zucca: così infanga le Forze dell’Ordine e pure la magistratura"

15 Marzo 2018 - Lanotiziagiornale.it
"Brigatisti in Tv sul caso Moro: un folle invito all’eversione. Nel 2017 cresciute le spinte anti-sistema: pericoloso invitare sullo schermo le ex Br"

2 Marzo 2018 - Lanotiziagiornale.it
"L’economia locale vola con i profitti illeciti"

16 Febbraio 2018 - Il Sole 24 Ore

"Fondi a lungo termine per le Pmi"

11 Febbraio 2018 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, restano gli archivi unici bancari"

5 Gennaio 2018 - Il Sole 24 Ore

"Crowdfunding online per le Pmi"

18 Ottobre 2017 - Il Quotidiano del Fisco

"Mifid 2, educazione finanziaria per scelte consapevoli"

9 Settembre 2017 - Il Sole 24 Ore

"Attività sospette, spazio all'alert"

29 Agosto 2017 - Il Sole 24 Ore

"Mifid 2 e antiriciclaggio, incrocio sulle verifiche"

2 Agosto 2017 - Il Sole 24 Ore

"Segnalazione immediata prima di eseguire l'incarico"

- "Con il mandato scatta l'adeguata verifica"

- "Niente più registro ma carte da tenere"

- "Confermato l'esonero per l'attività di difesa"

18 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Prima si segnala, poi si fa l'operazione"

15 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Giochi, dati ai concessionari in 10 giorni"

8 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Money transfer e giochi sotto sorveglianza"

7 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, obblighi a due velocità"

6 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, le segnalazioni conservano le vecchie procedure"

5 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Nasce il Registro Oam per l'attività di compro oro"

23 Giugno 2017 - Il Sole 24 Ore

"Libretti di risparmio al portatore in «pensione»: ecco cosa deve fare chi li ha"

20 Giugno 2017 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, stretta per i professionisti"

5 Giugno 2017 - Il Velino.it

“Torino, Razzante: nessuna tolleranza per chi ha scatenato il panico”

17 Maggio 2017 - Agricolae.eu

"MAFIA E RISTORAZIONE, RANIERI RAZZANTE: QUANDO LA CRIMINALITA SI SIEDE A TAVOLA"

31 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

"Conti di pagamento, in Gazzetta il decreto"

16 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

"Conti di pagamento, c’è il decreto"

15 Marzo 2017 - Il Velino.it

“Compro Oro, Razzante: Finalmente verso regolamentazione settore, ma te mpi siano brevi​”

9 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

"Operazioni sospette, per le segnalazioni termine di 30 giorni"

7 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, la riforma non elimina l'obbligo di conservare i dati dei clienti"

3 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

“«Verifica» anche per il tabaccaio​”

14 Febbraio 2017 - Il Velino.it

“Ranieri Razzante: Olio di palma, ne vinti ne vincitori. Il problema è l'olio “di mafia”​”

3 Febbraio 2017 - Il Velino.it

“Beneficiario di una polizza ​va ​sempre ​identificato​”

15 Dicembre 2016 - Il Velino.it

"Giochi, Razzante: non criminalizzare settore dell’azzardo"

22 Novembre 2016 - Adnkronos

"Associazione antiriciclaggio: gioco online e usura problemi maggiori"

28 Settembre 2016 - Il Velino.it

"Cyber security, 72,7% italiani pronto a rinunciare a privacy online per maggiore sicurezza"

7 Settembre 2016 - Il Velino.it

"Usura, Razzante (Antiracket): legge va cambiata, strozzini non badano a tassi Bankitalia"

1 Agosto 2016 - L'Eurispes.it

"Terrorismo estremista islamico: effetti indesiderati"

1 Agosto 2016 - Il Velino.it

"Terrorismo, Razzante: Pokemon Go e Social potenziali ‘armi’ a disposizione per colpire"

25 Luglio 2016 - L' Eurispes.it
"Radicalizzazione lampo e movimenti xenofobi all’orizzonte”

23 Luglio 2016 - Il Velino.it
"Monaco, Razzante (Orft): Isis non c’entra, la psicopatia sta diventando collettiva"

20 Luglio 2016 - Il Sole 24 Ore.com
"Offensiva contro i finanziatori”

19 Luglio 2016 - Il Velino.it
"Terrorismo, Razzante: In Francia i buchi su sicurezza evidenti. Lupo 'solitario' non vuol dire 'solo'"

1 Luglio 2016 - L' Eurispes.it
"Bersagli “mobili”, ma logiche “immobili”

7 Giugno 2016 - Il Velino.it
"Gioco online, Razzante (Aira): Potenziare indagini finanziarie contro riciclaggio"

7 Giugno 2016 - Agimeg.it
“Settore va riformato, è terreno fertile per criminalità organizzata”

6 Giugno 2016 - L' Eurispes.it
"Quando la privacy rende prigionieri"

23 Marzo 2016 - Lanotiziagiornale.it
"Terrore a Bruxelles, Intelligence da ripensare. Molti Paesi ancora arretrati"

11 Marzo 2016 - L' Eurispes.it
"Codice degli appalti"

8 Gennaio 2016 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, un aiuto agli studi per capire i clienti"

8 Gennaio 2016 - Il Sole 24 Ore

"Informazione, antidoto ai rischi di investimento"

24 Dicembre 2015 - Il Sole 24 Ore
23 Dicembre 2015 - Il Sole 24 Ore
10 Dicembre 2015 - La Notizia
2 Dicembre 2015 - L' Eurispes.it
14 Novembre 2015 - Lanotiziagiornale.it  
14 Novembre 2015 - Il Velino.it  

13 Novembre 2015 - Il Sole 24 Ore  

10 Novembre 2015 - Lanotiziagiornale.it 
17 Ottobre 2015 - Il Sole 24 Ore  
14 Ottobre 2015 - Lanotiziagiornale.it 

13 Ottobre 2015 - L' Eurispes.it

"La delicata e instabile posizione della Turchia nella crisi mediorientale"

9 Ottobre 2015 - Il Sole 24 Ore

"Pa nell'antiriciclaggio"

9 Settembre 2015 - L' Eurispes.it  

“L’Europa e la questione siriana: tra guerra e diritto”

27 Agosto 2015 - L' Eurispes.it  

“Quando il giudice è disinformato”

24 Agosto 2015 - L' Eurispes.it 

“La “cultura mafiosa” e i funerali Casamonica a Roma"

22 Agosto 2015 - L' Eurispes.it 

“Il caso Borsellino: promoveatur ut amoveatur?”

19 Agosto 2015 - L' Eurispes.it 

“Libia: è necessario modificare l’approccio al problema”

13 Agosto 2015 - Italia Oggi 

“Voluntary disclosure e antiriciclaggio non sempre vanno d’accordo”

17 Luglio 2015 - Lanotiziagiornale.it 

27 Giugno 2015 - Lanotiziagiornale.it 

9 Giugno 2015 - L'Eurispes.it 

5 Maggio 2015 - L'Eurispes.it 

11 Aprile 2015 - Milano Finanza 

"Più contanti, per favore"

21 Dicembre 2014  Il Sole 24 Ore 

"L'autoriciclaggio fa i conti con l'utilizzo personale"

12 Dicembre 2014  Il Sole 24 Ore 

"Money transfer, commissioni nei mille euro"

16 Ottobre 2014 - Diritto 24 

"L'autoriciclaggio che c'è e che verrà"

30 Settembre 2014 - Il Giorno 

"Quando il rampollo del clan si candidò alle Comunali"

25 Settembre 2014 - AziendaBanca 

"Antiriciclaggio, verso la quarta direttiva"

03 Settembre 2014 - Il Sole 24 Ore

"Autoriciclaggio, nuova arma contro i reati fiscali"

31 Agosto 2014 - Il Sole 24 Ore

"Autoriciclaggio punito fino a 8 anni"

19 Agosto 2014 - Il Sole 24 Ore

"Per la Gdf legame stretto tra reati fiscali e riciclaggio"

02 Agosto 2014 - Il Sole 24 Ore

"L'antiriciclaggio aiuta a combattere la corruzione"

23 Luglio 2014 - Il Sole 24 Ore

"Nelle polizze assicurative identificato il beneficiario"

11 Luglio 2014 - Il Sole 24 Ore

"L'obbligo di Pos non elimina l'adeguata verifica"

23 Aprile 2014 - Il Sole 24 Ore

"Per i mediatori creditizi audit e verifiche annuali"

12 Aprile 2014 - Il Sole 24 Ore

"In prima linea anche i collaboratori"

02 Aprile 2014 - Il Sole 24 Ore

"I versamenti in contanti sotto stretta sorveglianza"

24 Marzo 2014 - La Voce Sociale

"Serve un Testo Unico sull'antiriciclaggio"

20 Marzo 2014 - Il Sole 24 Ore

"Controllo in tempi stretti su chi non collabora"

11 Marzo 2014 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, astensione "doc""

27 Febbraio 2014 - La Voce Sociale

"Giochi d'azzardo online, servono norme omogenee"

25 Febbraio 2014 - Il Sole 24 Ore

"Per i revisori test "adeguata verifica""

14 Febbraio 2014 - Il Sole 24 Ore

"Affitto in contanti sotto i mille euro"

05 Febbraio 2014 - Milano Finanza

"La camera riscrive la riforma RcAuto"

02 Febbraio 2014 - Il Sole 24 Ore

"Rientro capitali con test antiriciclaggio"

03 Dicembre 2013 - Il Sole 24 Ore

"Per l'antiriciclaggio nei trust sotto esame i titolari effettivi"

15 Novembre 2013 - Consumatori&Compagnie

"La criticità del regolamento"

15 Novembre 2013 - Il Sole 24 Ore

"La circolare "supera" la legge e il sistema va in corto circuito"

14 Novembre 2013 - Il Sole 24 Ore

"Al top delle irregolarità frodi Iva ed esterovestizioni"

12 Novembre 2013 - Il Sole 24 Ore

"In crescita le "spie" antiriciclaggio"

07 Ottobre 2013 - Il Sole 24 Ore Plus 24

"Quei money transfer senza tetto né legge"

03 Ottobre 2013 - Milano Finanza

"Tre nodi nel decreto d'urgenza RcAuto"

25 Agosto 2013 - Il Sole 24 Ore

"Il Vaticano riordina i poteri di controllo"

24 Agosto 2013 - Il Sole 24 Ore

"Attività antiriciclaggio anche in Agenzia"

10 Agosto 2013 - Il Corriere della Sera

"Un italiano su 4 dai "Compro Oro", aumentano i sequestri"

07 Agosto 2013 - Il Sole 24 Ore

"Nel mirino i conti chiusi d'ufficio"

24 Luglio 2013 - Il Sole 24 Ore

"Fiduciarie nella rete antiriciclaggio"

23 Luglio 2013 - Il Fatto Quotidiano

"Mancata cattura Provenzano, il fatto non costituisce reato"

19 Luglio 2013 - Il Sole 24 Ore

"Depositanti garantiti fino a 100mila euro"

03 Giugno 2013 - Il Fatto Quotidiano

"Caro Saviano, contro il riciclaggio abbiamo un punto di partenza"

22 Maggio 2013 - Libera Informazione

"Compro oro: cercasi legge"

21 Maggio 2013 - Agimeg

"Settore dei giochi a rischio, ma ce ne sono altri più esposti"

11 Maggio 2013 - Il Sole 24 Ore

"Libretti a rischio ammortamento"

26 Aprile 2013 - Il Sole 24 Ore

"La banca non residente tenuta all'antiriciclaggio"

22 Aprile 2013 - Il Fatto Quotidiano

"L'antimafia e i ragazzi liberi"

14 Aprile 2013 - Il Sole 24 Ore

"Conti correnti, contratti in bilico"

12 Aprile 2013 - Il Corriere di Como

"La via dell'oro porta alle cosche. Resta aperta anche la pista Svizzera"

12 Aprile 2013 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, controlli più stringenti"

09 Aprile 2013 - Linkiesta.it

"Per lavare il denaro niente è meglio di una sala slot"

29 Marzo 2013 - Il Sole 24 Ore

"I dati di conti e depositi aiutano l'antiriciclaggio"

22 Marzo 2013 - La Repubblica

"Il boom del compro oro, dall'anello ai denti - Rischio riciclaggio ora serve un albo"

07 Dicembre 2011 - Il Sole 24 Ore

"Contrasto al cash più serrato: i pagamenti e l'uso del contant, cosa cambierà dal 2012"

17 Febbraio 2010 - Il Sole 24 Ore

"L'antiriciclaggio stringe le maglie"

02 Febbraio 2010 - Il Sole 24 Ore

"Maggiori controlli antiriciclaggio su banche e clienti"

20 Gennaio 2010 - Confcommercio

"L'evoluzione del fenomeno criminale in Italia"

01 Ottobre 2009 - Il Sole 24 Ore

"Stop alle segnalazioni antiriciclaggio per gli illeciti tributari e societari" 

Intervista a Ferdinando Santagata - Segretario Generale AIRA su Corso di Alta Specializzazione in Compliance Antiriciclaggio

27 Febbraio 2009 - Panorama

"I paradisi fiscali"

01 Novembre 2008 - Compliancenet

"MiFID - la mia banca mi spiega cos'è - prefazione, presentazione ed indice del volume"

27 Settembre 2008 - Il Sole 24 Ore

"Riciclaggio. L'economia prepara le correzioni"

25 Settembre 2008 - Panorama

"Programma - Immigrazione e terrorismo - il parere del Presidente dell'AIRA"

02 Settembre 2008 - Il Sole 24 Ore

"Per i fondi sovrani l'incognita del riciclaggio"

01 Settembre 2008 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio più responsabilità alle imprese"

29 Agosto 2008 - Il Sole 24 Ore

"GDF, dall'antiriciclaggio nessun verbale fiscale"

20 Agosto 2008 - Il Sole 24 Ore

"Riciclaggio, pronta la white list dei Paesi Extracomunitari"

14 Giugno 2008 - Il Sole 24 Ore

"L'antiriciclaggio vigila sui dividendi"

13 Giugno 2008 - Il Sole 24 Ore

"Per l'antiriciclaggio la banca pesa le collegate"

 

   Sentenze 

Sentenza n. 25191 - Corte di Cassazione