Corso di Alta Specializzazione
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Programma
Modulo 1 - Legislazione intermediari finanziari
Modulo 2 - Legislazione antiriciclaggio
Modulo 3 - La funzione di conformità normativa – Compliance
Modulo 4 – Tecniche e strumenti di prevenzione
Modulo 5 - Controllo dei rischi ed Internal Auditing
Modulo 6 – Antiriciclaggio 2009 – autoistruzione
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