Convegno "Le nuove disposizioni su: Archivio Unico Informatico, segnalazioni di operazioni sospette ed indici di anomalia", Roma, 4 febbraio 2010
Programma completo e scheda iscrizione dell'evento (Hotel dei Congressi, Viale Shakespeare 27, 29, Roma)
Con la delibera n. 895 del 23 dicembre 2009 la Banca d’Italia ha adottato le nuove disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico. Dalla registrazione del “titolare effettivo” alle esemplificazioni operative sulle modalità di registrazione. Dalle nuove tipologie di causali analitiche alle modalità di registrazione delle operazioni frazionate. Molte e rilevanti sono le novità previste dall’Autorità di Vigilanza e certo non marginale è l’impegno richiesto ai soggetti obbligati per risultare conformi. Con il supporto di alcuni fra i maggiori esperti in materia, si evidenzieranno gli aspetti operativi di maggior interesse e le criticità di queste recentissime norme.
Il convegno "Le nuove disposizioni antiriciclaggio in materia di archivio unico informatico e di registrazione - Le istruzioni di Banca d'Italia del 23 dicembre 2009"
Iscrizioni
Segreteria AIRA
tel. +39 0697617400 - fax +39 068417399
segreteria@airant.it
convegni@iusconsulting.it
Versione stampabile
Invia a un amico
Versione PDF
