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Sessione mattutina - L’Antiriciclaggio nelle Compagnie d’Assicurazione

9.30
Registrazione partecipanti

10.00 – 12.45 - Apertura dei lavori
Andrea Artusi - Direttore Commerciale Infracom IT

Roberto Masi - Responsabile Area Compliance - Infracom IT
Il nuovo provvedimento di Banca d’Italia per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico

Intervento e moderazione
Paolo Ciarrocchi - A.I.R.A.
La prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Giovanni Borri - Responsabile Soluzioni Compliance - Infracom IT
L’applicazione informatica di gestione dell’archivio unico informatico

Sessione di domande con i relatori ed il pubblico

12.45 – 14.00 Buffet Lunch

Sessione pomeridiana - L’Antiriciclaggio per gli Intermediari Finanziari

13.30
Registrazione partecipanti

14.00 – 17.30
Apertura dei lavori

Andrea Artusi - Direttore Commerciale Infracom IT

Moderazione
Paolo Ciarrocchi - A.I.R.A.

Avv. Davide Nervegna - Responsabile Area Normativa e Legale - ASSOSIM
Il contributo delle Associazioni di Categoria e l’importanza del confronto

Roberto Masi - Responsabile Area Compliance - Infracom IT
Razionalizzazione ed organizzazione degli adempimenti previsti dalla III Direttiva

Avv. Giuseppe Roddi - Responsabile General Affairs & Compliance - Fiat Group Automobiles Financial Services SpA - Coordinatore gruppo di lavoro permanente Antiriciclaggio – ASSOFIN
Ruoli e responsabilità degli intermediari Finanziari

Giovanni Borri - Responsabile Soluzioni Compliance - Infracom IT
Le applicazioni informatiche di supporto all’adeguata verifica della clientela, all’approccio basato sul rischio, alla segnalazione di operazioni sospette

Sessione di domande con i relatori ed il pubblico

Destinatari: Responsabile Antiriciclaggio, Direttore/Responsabile Organizzazione, Direttore/Responsabile Sistemi Informativi, Responsabili Compliance, di Assicurazioni, Società finanziarie e di Factoring, Società di Intermediazione Mobiliare

Per informazioni

Simone Favaro - Responsabile Marketing e Comunicazione: marketing.infracomit@infracom.it - +39 0498434511