Programma completo e scheda iscrizione dell'evento (UNA Hotel Tocq, Via A. di Tocqueville, 7/d - 20154 Milano, www.unahotels.it)

Lo scorso 18 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto correttivo al D.lgs. 231/2007. Molte sono le modifiche apportate dal legislatore a quasi due anni di distanza dall’emanazione della prima versione del decreto antiriciclaggio. Una certa attenzione è stata riservata all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ed in particolar modo ai suoi compiti, ai suoi poteri ed ai rapporti con le altre Autorità. Sensibilità il legislatore ha mostrato anche nei confronti delle succursali e filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari; ciò, probabilmente, anche in ragione della crescente attenzione che stanno attirando su di sé i c.d. "paradisi fiscali". Nuova nozione e nuovi adempimenti sono previsti per la figura del c.d. "titolare effettivo" del rapporto o dell’operazione. Novità di rilievo anche per quanto riguarda i professionisti soggetti alla disciplina antiriciclaggio, in particolar modo per i membri dei collegi sindacali e degli organismi di vigilanza. Si è poi modificata la disciplina delle operazioni collegate e di quelle frazionate, nonché, più in generale, la disciplina sull’adeguata verifica e sulla registrazione nell’Archivio Unico Informatico (AUI). Su queste importanti modifiche il convegno si propone di fare chiarezza nell’intento di evidenziare le maggiori criticità del decreto correttivo.

Relatori

• Dott. Antonio Piazzi, Divisione Operazioni Sospette II - UIF
• Avv. Maria Paola Suppa, V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura, Ufficio IV Ministero dell'Economia e delle Finanze
• Cons. Luigi Domenico Cerqua, Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Milano
• Maggiore Danilo Nastasi, Comandante 1^ Sezione III Gruppo Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza Milano
• Prof. Avv. Nico D'Ascola, Docente di Diritto Penale Università di Reggio Calabria
• Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria, Presidente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
• Avv. Enrico Gili, Responsabile Servizio Legale ANIA
• Dott. Giorgio Vittone, Responsabile Ufficio Antiriciclaggio Gruppo Reale Mutua Assicurazioni - Responsabile Commissione Intermediari Assicurativi AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
• Dott. Paolo Ciarrocchi, Responsabile Antiriciclaggio Cariparma, Coordinatore Commissione Intermediari Finanziari AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
• Avv. Marco Monetti, Responsabile Compliance Barclays Bank Plc Italy - Divisione GRCB - AIBE

Sono inoltre previsti i contributi di Studio Informatica, World Check, Infracom

Programma

• Il D.Lgs. 231/07 "riformato"
• Il decreto correttivo del 18/10/2009 e le istruzioni sull’AUI
• Nuovo quadro degli adempimenti
• I rapporti con la disciplina comunitaria ed internazionale
• I sistemi di contrasto al riciclaggio e i poteri delle Autorità
• Le regole sull’identificazione e la profilatura della clientela
• Le novità in tema di adeguata verifica
• Verifica rafforzata e semplificata
• La nuova nozione di titolare effettivo ed i criteri di selezione
• Operazioni collegate e modalità di inserimento in AUI
• Le operazioni frazionate: i nuovi criteri di aggregazione in     rapporto alle collegate
• La gestione dell’AUI ed i controlli periodici
• L’impatto della normativa Antiriciclaggio sulle imprese di Assicurazione
• La segnalazione di operazioni sospette: modalità applicative
• I rapporti con la disciplina sullo Scudo Fiscale
• Le responsabilità degli Operatori e degli Organi di governo societario
• Le sanzioni ed i poteri di accertamento delle infrazioni
• Le norme per le banche estere in Italia
• Le novità per SIM, SGR e Fiduciarie
• Gli ausili informatici per il contrasto al riciclaggio