Associazione

AIRA - l’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio – si è costituita nell'aprile 2008 per opera del professor Ranieri Razzante.
AIRA è un’associazione senza fini di lucro che coniuga le esigenze di aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della cultura della legalità, a beneficio degli stakeholder del mercato dell'intermediazione finanziaria e assicurativa.

Tra le principali finalità dell’Associazione:

1. facilitare e sviluppare l’esercizio della professione nel settore dell'intermediazione Finanziaria ed Assicurativa;
2. curare la qualificazione dell’associato e promuovere il riconoscimento della sua figura professionale;
3. farsi portavoce nelle sedi opportune delle istanza e dei pareri dei propri associati.

Il contributo dei soci è fondamentale per il raggiungimento di tali scopi, l’Associazione opera infatti autonomamente e rappresenta i suoi Associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con strutture analoghe.

Il Comitato Scientifico di AIRA

• Presidente Onorario Cons. Piero Luigi Vigna
• Prof. Avv. Ranieri Razzante Università di Firenze
• Cons. Gaetano Caputi Capo Ufficio Legislativo MEF
• Cons. Antonio Laudati Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica di Bari
• Sen. Giorgio Benvenuto Presidente Fondazione Bruno Buozzi
• Cons. Luigi Ciampoli Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma
• Cons. Alberto Cisterna Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia
• Dott. Franco Roberti Procuratore Generale della Repubblica presso la Procura di Salerno
• Cons. Augusta Iannini Capo Ufficio Legislativo Ministero Giustizia
• Prof. Lorenzo Gai Straordinario Facoltà di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Firenze
• Prof. Giancarlo Laurini Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato
• Dott. Gianluigi Gugliotta Segretario Generale AssoSIM
• Dott. Enrico Tupone Segretario Generale AIBE (Associazioni Italiana Banche Estere)
• Dott. Emmanuele Di Fenza Responsabile Ufficio Antiriciclaggio Intesa San Paolo
• Gen B. Giovanni Mainolfi Guardia di Finanza – Esperto di Legislazione Antiriciclaggio
• Dott. Alessandro Petti Università LUISS Guido Carli – Amministratore Delegato Fondazione giuridico-economica R.E.I.
• Dott. Vincenzo Senatore Sostituto Procuratore della Repubblica presso la procura di Salerno
• Dott. Claudio Bertuccelli Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Compliance del Bancoposta
• Prof. Avv. Luigi Filippo Paolucci Ordinario di Diritto Commerciale Università di Bologna
• Prof. Mario Petrone Università degli Studi del Molise
• Dott. Fabio Di Vizio Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Forlì

(ultimo aggiornamento:  18 maggio 2011)

Le Commissioni di studio di AIRA

• Commissione compliance – Coordinatore Dott. Luigi Concordia – BNL BNP Paribas
• Commissione intermediari bancari - Coordinatore Dott. Paolo Ciarrocchi - Credit Agricole Cariparma
• Commissione intermediari assicurativi – Coordinatori Dott. Giorgio Vittone e Dott.ssa Giuseppina Amaro - Reale Mutua
• Commissione intermediari ex art. 106 e 107 T.U.B. - Coordinatore Avv. Michele Verin - Moneygram
• Commissione servizi di investimento – Coordinatore Avv. Fabio Civale – Studio Legale Zitiello e Associati
• Commissione trust e fiduciarie – Coordinatore Avv. Silva Annovazzi – Studio Legale Dewey & LeBoeuf
• Commissione libere professioni – Coordinatore Avv. Giovanni Imbergamo - Roma
• Commissione rapporti istituzionali – Coordinatore Prof. Ruben Razzante - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
• Commissione sim – Coordinatore Avv. Davide Nervegna - Assosim
• Commissione normativa 231/2001 – Coordinatore Avv. Maurizio Arena - Studio Legale Arena
• Commissione sgr – Coordinatore Dott. Mario Auciello – Pioneer Investments
• Commissione tecnica – Coordinatore Dott. Marco Dentale - Aubay

(ultimo aggiornamento:  3 maggio 2011)