È stato pubblicato il nuovo numero di "Antiriciclaggio News", la newsletter mensile di AIRA diretta dal professor Ranieri Razzante.

La newsletter è inviata per posta elettronica agli associati. È possibile richiederne una copia mandando una email a segreteria@airant.it

Di seguito l'editoriale del presidente e l’indice completo degli articoli.

Indice degli articoli di Antiriciclaggio News n. 4 - febbraio 2009

• La formazione Aira, di Ferdinando Santagata e Mirko Barbetti
• Un’analisi su San Marino, di Elisa Dellarosa e Ranieri Razzante
• FAQ - Frequently Asked Questions
• Relazione sul convegno Aira del 28-29 gennaio 2009, di Mirko Barbetti
• Sul reato di sostituzione della targa di un’autovettura
• L’efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione (articolo tratto da "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti" n. 1 del 2009)

Editoriale

Cari Amici,
in questo numero mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione un articolo appena pubblicato dalla Rivista "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", articolo in cui propongo qualche riflessione sul sistema sanzionatorio antiriciclaggio.
Per quanto riguarda il resto, debbo pregarVi ancora una volta di farci pervenire Vostre osservazioni e Vostri spunti, sia per poterli pubblicare (nelle nostre newsletter e nel sito) sia, soprattutto, per poterli inserire all’interno del Documento da proporre alle Autorità.
Vi ricordo che la segreteria è a disposizione per qualsiasi occorrenza e che stiamo organizzando un altro seminario specialistico, previsto per il prossimo marzo a Milano, durante il quale presenteremo il corso AMLP di cui già sapete (i dettagli sono recuperabili sul sito).
Un caro saluto a tutti.
Ranieri Razzante