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Di seguito l'editoriale del presidente e l’indice completo degli articoli.

Indice degli articoli di Antiriciclaggio News n. 3 - gennaio 2009

• Antiriciclaggio, la verifica ignora l’origine del denaro, di Ranieri Razzante (articolo tratto da "Il Sole 24 Ore" del 23 dicembre 2008)
• La Banca d’Italia stringe su San Marino (articolo tratto da "Il Sole 24 Ore" del 13 gennaio 2009), di Ranieri Razzante ed Elisa Dellarosa
• FAQ - Frequently Asked Questions, di Alessandra Sabatini
• Una storia italiana, di Mirko Barbetti
• Decreto legislativo 231/2007. Gli interventi sul d.lg. 231/2001 e sulla posizione dell’organismo di vigilanza, di Maurizio Arena
• Legittimità dell’accertamento induttivo da parte del fisco

Editoriale

La questione "San Marino", che culmina (ma non lo darei per sicuro!) nella comunicazione di Bankitalia che commentiamo in questo terzo numero di "Antiriciclaggio News", suscita una serie di riflessioni, le più importanti delle quali ritengo attinenti a problematiche squisitamente applicative e perniciose per il sistema.
L’errata classificazione degli intermediari sammarinesi da parte di quelli italiani, unita a una pericolosa sottovalutazione degli aspetti di criticità propri dell’economia e del diritto della Repubblica di San Marino, dovevano portare a più ponderate riflessioni e all’attivazione di più efficaci presidi di vigilanza.
Non va comunque sottaciuto che il Provvedimento della nostra Autorità di vigilanza suscita e susciterà via via una serie di perplessità in ordine, soprattutto, alla struttura del nostro sistema dei pagamenti.
AIRA non mancherà, anche in questo frangente, di farsi parte attiva per la condivisione di prospettive e soluzioni. Vi invito quindi a segnalarci utili spunti.
Una nota organizzativa essenziale mi impone di ricordarVi di rinnovare la quota associativa per il 2009, rimasta (per importi) uguale a quella del 2008. Le modalità sono indicate sul sito.
Un caro saluto a tutti.
Ranieri Razzante