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Di seguito l'editoriale del presidente e l’indice completo degli articoli.

Indice degli articoli di Antiriciclaggio News n. 2, dicembre 2008

• FAQ - Frequently Asked Questions, di Alessandra Sabatini
• La razionalizzazione degli accertamenti bancari, di Alessandra Sabatini
• Centrale del riciclaggio di Roma, di Mirko Barbetti
• Il titolare effettivo di Fabrizio Vedana
• Commento alla sentenza del 16 luglio 2008 del tribunale di Chieti
• Banche: obbligo di segnalazione di operazioni irregolari e sospette

Editoriale

Nel corso del 2008, l’anno in cui è nata, AIRA è rapidamente cresciuta oltre ogni mia e nostra aspettativa. Ha acquisito un Comitato Scientifico di tutto rispetto, ha ricevuto l’accreditamento delle Istituzioni di settore, ha registrato la richiesta di associazione di numerosi tra i più importanti intermediari finanziari nazionali ed esteri, oltre che di liberi professionisti ed altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio.
Ha celebrato la sua prima assemblea annuale, ha organizzato in proprio due eventi di approfondimento sulle tematiche più spinose emerse dall’applicazione del D.Lgs. 231/2007. Entrambi gli eventi (26 settembre e 4 dicembre in Roma) hanno registrato un numero di partecipanti superiore al centinaio ciascuno. In questa newsletter trovate tra l’altro il link al sito compliancenet.it, che pubblica un efficace resoconto dell’ultimo evento e che, con l’occasione, ringrazio di vero cuore per la continua attenzione dedicataci. AIRA ha poi prestato il proprio patrocinio ad altri convegni su tematiche strettamente correlate alla sua mission.
È nata una "newsletter" dedicata, oggi al suo terzo numero. Il sito Internet airant.it è stato ed è molto frequentato. Ritengo e riteniamo di avere messo a disposizione dei cultori della materia, degli interpreti, dei soggetti destinatari delle norme alcuni spunti di riflessione, uniti ad approfondimenti, che vogliono unicamente contribuire ad alimentare il dibattito e la cultura su questa che, erroneamente, viene ritenuta una materia "ostica".
Debbo segnalare altresì la costituzione di gruppi di lavoro coordinati da professionalità di eccellenza, cui va un ringraziamento speciale.
Con la stessa puntualità e, come a tutti noto, con la mia brutale franchezza debbo raccomandarmi di inviarci appena possibile via mail le Vostre riflessioni sintetiche sulle problematiche operative che riscontrate nel quotidiano; in difetto, non potremo rispettare i tempi, ai primi dell’anno prossimo, di consegna alle Autorità del nostro "Libro Bianco" con osservazioni e proposte.
Onde evitare spiacevoli equivoci, AIRA non fa "consulenza"; molte delle mail pervenute contengono quesiti e non proposte. All’evidenza, i quesiti debbono formare oggetto, laddove comportino approfondimenti di rilievo, di eventuale richiesta di consulenza alla mia persona o a chi si vuole.
L’occasione di questo editoriale è particolarmente felice perché mi consente di formulare a Voi tutti e alle Vostre famiglie sinceri auguri di Buone Feste, uniti ad un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto e credono in questa scommessa.
Ranieri Razzante