È stato pubblicato il nuovo numero di "Antiriciclaggio News", la newsletter mensile di AIRA diretta dal professor Ranieri Razzante.

La newsletter è inviata per posta elettronica agli associati. È possibile richiederne una copia mandando una email a segreteria@airant.it

Di seguito l’indice completo degli articoli e l’editoriale del presidente di AIRA.

Indice degli articoli di Antiriciclaggio News n. 7 - maggio 2009

• Nuovi obblighi per consulenti del lavoro e notai
• FAQ - Frequently Asked Questions
• Sulle macerie non si transige, di Mirko Barbetti
• Una critica ai critici delle segnalazioni di operazioni sospette, di Libero Giulietti
• Elsalegalità: "Reati e prevenzione nel diritto penale d’impresa", di Mirko Barbetti
• La Cassazione chiarisce i confini del riciclaggio, di Stefano Pazienza
• Phishing e carte di credito. Nuovi obblighi per i clienti di Domenico de Palma

Editoriale

Cari Amici,
in questo numero debbo segnalarVi l’importante provvedimento posto in consultazione dall’Uif, che riguarda le istruzioni per la registrazione in Aui. Collegandovi al sito Uif ne potrete trarre una copia. Vi preghiamo di trasmetterci eventuali osservazioni e spunti, anche se la memoria di AIRA è stata già presentata entro il termine di scadenza.
Con l’occasione permettetemi di rammentarVi di fare fronte all’obbligo morale che avete preso nei confronti delle Commissioni di studio, che si apprestano a chiudere i loro lavori di redazione dei contributi problematici per il “libro bianco” che AIRA si propone di presentare alle Autorità entro settembre.
Vi sollecitiamo inoltre il rinnovo delle quote 2009 e una più attiva partecipazione alle nostre iniziative, segnalandoVi che il sito è in fase di restyling onde accogliere con più visibilità i contributi di cui sopra.
Cari saluti a tutti.
Ranieri Razzante