Cari Amici,
come ogni anno, nel ringraziarVi del sostegno associativo, desidero informarVi di quanto avvenuto. L’Associazione (unica nel suo genere per operatività e sostegno attivo agli operatori di settore) è arrivata oramai al suo quarto anno di vita.
Un’avventura professionale e umana fedele alla nostra cultura di origine e che parte da lontano: dall’esperienza ultradecennale di chi ne fa parte, fatta di competenza e dedizione per il proprio lavoro, all’interazione degli associati che sempre più contribuiscono (in vario modo, e titolo) all’agire attivo della vita associativa.
AIRA anche in quest’ultimo anno si è distinta soprattutto agli occhi delle Autorità di vigilanza per l’impegno attivo che pone al centro del suo operato il primato della cultura antiriciclaggio e dei problemi dell’operatività degli intermediari finanziari e degli altri soggetti obbligati.
Abbiamo in questo senso operato “generando cultura”, attraverso corsi di aggiornamento per operatori, convegni su tematiche specifiche legate all’antiriciclaggio su Roma e Milano; ma siamo andati oltre e, sulla scia del Libro bianco del 2010, abbiamo sostenuto studi di settore che hanno trovato accoglimento in alcune sedi istituzionali, con il plauso delle Autorità.
Abbiamo infine stretto sinergie con importanti realtà associative del nostro Paese, nell’ottica della divulgazione della cultura della lotta alla mafia come primo tassello per la cooperazione verso la legalità. E' inoltre fondamentale ricordare la nascita della prima Certificazione delle competenze AML.
Così speriamo di dare il nostro contributo affinché le scelte che hanno mosso il nostro operato sinora possano contribuire all’evoluzione normativa sotto forma di proposte costruttive.
Riepilogo in breve l’attività svolta durante l’anno in corso. Nell'anno che si è appena concluso abbiamo cercato di rispondere ai vostri bisogni realizzando diverse iniziative:
17/02/2011 Roma "IL NUOVO SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE"
24/03/2011 Milano "IL NUOVO SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE"
30-31/03/2011 - 12- 13-28/04/2011 Roma "CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI"
03/05/2011 Milano "IL PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI"
13/06/2011 Roma "MAFIA E RICICLAGGIO: L'EMERGENZA CRIMINALE E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO", presentazione del Libro del Prof LA REGOLAMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA"
03/10/2011 Milano "I CONTROLLI INTERNI ANTIRICICLAGGIO - I CHIARIMENTI DELL’11 LUGLIO 2011 E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA ESTIVA D.L. 138,13 AGOSTO 2011"
30/11/2011 Milano "NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITA' SUI CONTROLLI E SULL'ADEGUATA VERIFICA"
21/12/2011 Milano "PRIMA SESSIONE D'ESAME PER L'ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AML"
Le attività e i progetti ricordati - che comunque potete seguire sul nostro sito www.airant.it - mirano a rendere viva e presente quella figura dei “professionisti antiriciclaggio” per cui è decisiva una attenta opera di addestramento e di formazione sugli obblighi previsti dalla normativa.
Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. Per questo l’associazionismo professionale (pur debole in questo settore) ha bisogno di crescere e rafforzarsi. Anche per queste ragioni Vi chiediamo di rinnovare per il 2012 la Vostra personale partecipazione all’avventura iniziata nel 2007 e di proporla anche ai colleghi. Associarsi o far associare, prima ancora che collaborare fattivamente, rappresenta il più semplice modo per far crescere AIRA e costruire un’opera per il settore dell’intermediazione finanziaria nel suo complesso.
Trovate in allegato la scheda, disponibile anche sul sito web, per provvedere al rinnovo per l'anno 2012.
Ricordo che dal 2012 è previsto un nuovo servizio per tutti gli Associati - le "Circolari periodiche" con le quali l'Associazione vi allerterà sulle maggiori novità normative.
Un cordiale saluto.
Il Presidente
Il Segretario Generale
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