Skip to main content

7 Febbraio 2019: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al regime sanzionatorio Banca d’Italia

In data 7 Febbraio 2019 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2019 le modifiche alle «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa» adottate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 18 dicembre 2012 e successivamente modificate.

La procedura viene adeguata alle innovazioni apportate al regime delle sanzioni antiriciclaggio dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, con cui e' stata recepita in Italia la direttiva UE n. 849/2015 (cd. «quarta direttiva antiriciclaggio»), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a   scopo   di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
Le modifiche entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta e si applicheranno ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la loro entrata in vigore.
Fonte: Gazzetta Ufficiale