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6 Dicembre 2017 Pubblicati gli RTS delle ESAs per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo

Il comitato congiunto delle ESAs (EBA, EIOPA e ESMA) ha pubblicato il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari dovrebbero gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo, in particolare nei casi di succursali o controllate con sede in paesi terzi le cui leggi non consentono l’applicazione di politiche e procedure a livello di gruppo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Fonte: EBA

 

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