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5 Febbraio 2020: l'Eba mette in consultazione le linee guida riviste sui sui fattori di rischio in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

L'Eba ha pubblicato oggi una consultazione pubblica sulla revisione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ML / TF) Linee guida sui fattori di rischio come parte di una più ampia comunicazione su questioni AML / CFT. Questo aggiornamento tiene conto delle modifiche al quadro giuridico dell'UE in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (AML / CFT) e ai nuovi rischi di ML / TF, compresi quelli identificati dalle revisioni dell'attuazione dell'Eba.

Queste linee guida sono fondamentali per il lavoro dell'Eba per guidare, coordinare e monitorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, spiegati nella scheda informativa di accompagnamento. La consultazione avrà durata fino al 5 maggio 2020.

Fonte: Eba

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