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31 Luglio 2018 Bankit pubblica in consultazione il documento “Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”

 In data 31 Luglio Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito il seguente documento per la consultazione: 

“Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”. 

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

Osservazioni commenti e proposte potranno essere trasmessi all' Autorità di Vigilanza entro 60 giorni 

  

Fonte: Banca d’Italia

 

Leggi documento in consultazione Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

 

Allegato 1 - Standard tecnici estrattore

Allegato 2 - Standard tecnici archivi

Allegato 3 - Tabella delle causali analitiche

Allegato 4 - Codifica degli intermediari