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31 Gennaio 2018 Bankit pubblica gli orientamenti su “Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte”

Ieri sul sito di Banca d’Italia è stata pubblicata la comunicazione agli intermediari bancari “Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte”. 

Banca d’Italia precisa le buone prassi da seguire in tema di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte. Questo si è reso necessario per le criticità rilevate nell’attività di controllo effettuate presso gli intermediari bancari Il documento. 

La Banca d'Italia si attende il superamento delle prassi improprie e auspica che gli intermediari tengano conto delle buone prassi nel predisporre  o rivedere politiche e procedure adottate per l'adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte.

 

Fonte: Banca d’Italia

 

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