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29 Aprile 2019: Pubblicato sul sito dell’UIF i Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi “L'impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche: analisi empirica del caso italiano”

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato ha pubblicato uno studio sull’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sull’attività di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche.

Lo studio utilizza i dati delle ispezioni antiriciclaggio svolte dalla Vigilanza e dalla UIF nel biennio 2012-2013, incrociati con i flussi di segnalazioni di operazioni sospette trasmessi dalle singole banche (ispezionate e non) e con le statistiche sull’attività operativa degli intermediari fornite dai dati antiriciclaggio 'aggregati' (SARA).
 
Fonte: UIF