Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
Servizi Preferred Partner
Formazione accreditata AIRA
Scarica Brochure e Scheda di iscrizione
Per info:
segreteria@spconsulting.name
Accesso utente
Newsletter
In questa Sezione troverete il n° O della nostra Newsletter mensile. La Newsletter è a disposizione dei Soci nell'Area Riservata del sito.
Articoli del Presidente
(tutti gli articoli nella sezione Documenti)
21.12.2020 Ranieri Razzante (Dir. Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo): “BCE ha bacchettato l’Italia per inopportunità di limitazione al contante introdotta con il cashback”(Agimeg)
06.12.2020 “Bitcoin e cessioni crediti: come si ricicla denaro in era Covid”(HuffPost)
02.12.2020 Lotteria degli scontrini, Razzante: “Provvedimento inutile che non servirà a combattere l’evasione fiscale, ma a creare disuguaglianze tra cittadini”(Agimeg)
11.11.2020 "Antiriciclaggio, l'Uif aggiorna le spie dei reati tributarii" (Il Sole 24 Ore)
04.11.2020 Mentre l’Europa dorme. Erdogan riaccende il terrorismo islamico. Parla l’esperto di sicurezza, Razzante: “C’è il rischio di attacchi simili”Lanotiziagiornale.it)