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22 Maggio 2018 IVASS Pubblica: Documento di consultazione n. 4/2018

IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “Documento di consultazione n. 4/2018”.

Il documento contiene lo schema di Regolamento recante disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, su organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali
Eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il 21 giugno 2018 
Fonte: Ivass