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I vantaggi di essere socio AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2014  email segreteria

Maggio 2014: 9 nuovi AML Certified Manager

Il nostro Albo dei " AML Certified Manager " si arricchisce di 9 nuovi specialisti di AML che lo scorso 15 Maggio hanno superato la prova d'esame di AIRA.

Oggi, dunque, sono 90 i Manager dal 2011 in avanti.

Nell’Area Riservata del nostro sito, sezione “Riservato Associati” è disponibile una pagina dedicata ai manager certificati da cui è possibile vedere l’elenco.

23 Luglio 2014, Il Sole 24 Ore: “Nelle polizze assicurative identificato il beneficiario”

Il 23 Luglio 2014, Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del Nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Nelle polizze assicurative identificato il beneficiario".

Fonte: Il Sole 24 Ore 

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21 Luglio 2014 IVASS pubblico il REGOLAMENTO N. 5 DEL 21 LUGLIO 2014 DISPOSIZIONI ATTUATIVE “MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI REGISTRAZIONE”

Oggi l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito il Regolamento N. 5 “REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE CIRCA LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI REGISTRAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231”.

21 Luglio 2014 Comunicato UIF: “Segnalazioni di operazioni sospette: fenomeni”

In data 21 Luglio l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, UIF, ha pubblicato sul sito istituzionale della Banca d’Italia il Comunicato relativo a “Segnalazioni di operazioni sospette: fenomeni”, con il quale ha reso noto di aver aggiornato alcuni punti della disciplina in tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del 2011 modificando in particolare l’allegato 2.

Rassegna Stampa del 24 Luglio 2014

Si informano i Soci che è disponibile la Rassegna Stampa del giorno 24 Luglio 2014.

 Comunichiamo che il servizio di Rassegna Stampa quotidiana per i Soci di AIRA si interromperà per il periodo estivo dal giorno 8 Agosto e riprenderà regolarmente il 25 Agosto.

14 Luglio 2014, Banca d’Italia - Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Seconda consultazione (aperta fino al 12 settembre 2014)

E’ stato pubblicato in data 14 Luglio sul sito di Banca d’Italia il documento di consultazione “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Seconda consultazione (aperta fino al 12 settembre 2014)”.

11 Luglio 2014 Pubblica l’Audizione del Direttore dell’UIF: “L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio”

Il giorno 11 Luglio è stato pubblicato sul sito istituzionale della Banca d’Italia il documento recante l’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Dott. Claudio Clemente, tenutasi in data 11 Giugno 2014 presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

11 Luglio 2014, Il Sole 24 Ore: “L`obbligo di Pos non elimina l`adeguata verifica”

Oggi 11 luglio 2014, Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del Nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: L`obbligo di Pos non elimina l`adeguata verifica".

10/07/2014 BANKIT: il Governatore Ignazio Visco interviene all’Assemblea Annuale dell’ABI

Oggi Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è intervenuto all'Assemblea annuale dell'ABI sui temi del credito, della situazione patrimoniale delle banche, della governance, della trasparenza e della correttezza dei comportamenti. 

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