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I vantaggi di essere socio AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2014  email segreteria

Maggio 2014: 9 nuovi AML Certified Manager

Il nostro Albo dei " AML Certified Manager " si arricchisce di 9 nuovi specialisti di AML che lo scorso 15 Maggio hanno superato la prova d'esame di AIRA.

Oggi, dunque, sono 90 i Manager dal 2011 in avanti.

Nell’Area Riservata del nostro sito, sezione “Riservato Associati” è disponibile una pagina dedicata ai manager certificati da cui è possibile vedere l’elenco.

8 Agosto 2014 AML Certificate 1 – Percorso formativo 2014 “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”

Informiamo tutti i Soci che il 14 Ottobre p.v. prenderà il via il prossimo percorso formativo valido per l'ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA - AML1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

31 Agosto 2014 Il Sole 24 Ore: “Autoriciclaggio punito fino a 8 anni”

In data 31 Agosto 2014, Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del Nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Autoriciclaggio punito fino a 8 anni”

19 Agosto 2014 Banca d’Italia – “Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring. Documento per la consultazione”

In data 19 agosto 2014 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il documento per la consultazione relativo agli obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring.

Rassegna Stampa del 2 Settembre 2014

Si informano i Soci che è disponibile la Rassegna Stampa del giorno 2 Settembre 2014.

19 Agosto 2014 Il Sole 24 Ore: “Per la Gdf legame stretto tra reati fiscali e riciclaggio”

Oggi 19 Agosto 2014, Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del Nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Per la Gdf legame stretto tra reati fiscali e riciclaggio”

Fonte: Il Sole 24 Ore 

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7 Agosto 2014 Banca d’Italia – UIF Pubblicata comunicazione relativa a “Prevenzione del riciclaggio - Segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Modalità di inoltro delle segnalazioni”

Oggi disponibile sul sito Banca d’Italia (UIF) comunicazione relativa a “Prevenzione del riciclaggio - Segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Modalità di inoltro delle segnalazioni - VARIAZIONI INFORMAZIONI ANAGRAFICHE”.

Qualora un intermediario registrato al portale Infostat-UIF fosse interessato da variazioni nelle informazioni anagrafiche inizialmente trasmesse con il modulo di adesione, è tenuto ad inviare alla UIF una comunicazione ufficiale, secondo le istruzioni pubblicate.

7 Agosto 2014 Banca d’Italia – UIF Pubblicata comunicazione relativa a “REVISIONE DEL SISTEMA DI INVIO DELLE DICHIARAZIONI ORO”

Oggi disponibile sul sito Banca d’Italia (UIF) la Comunicazione della UIF del 1° agosto 2014, recante istruzioni per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni oro ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge del 17 gennaio 2000, n.7, prevede la trasmissione delle stesse in modalità telematica, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

6 Agosto 2014 Pubblicato Report On Progress Ocse – “TAX TRASPARENCY” –

Due giorni fa è stato reso pubblico Il bilancio Ocse sui paesi che si sono convertiti allo scambio delle informazioni. Italia promossa con riserva: standard non del tutto idonei.

 

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