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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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18 Luglio 2019 Relazione DIA - Direzione Investigativa Antimafia - sui risultati del 2° semestre 2018

Sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia – è stata resa pubblica la relazione al Parlamento sull’attività ed i risultati del 2° semestre 2018.

11 Luglio 2019 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2018

In data odierna il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2018.

5 Luglio 2019 FATF GAFI: Guida alla valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo

 Il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato le nuove linee guida per assistere gli operatori, in particolare quelli nei paesi a bassa capacità, nella valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo.

1 Luglio 2019 V Direttiva Antiriciclaggio: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 19 Luglio 2019.

25 Giugno 2019 Intervento di Luigi Federico Signorini su Regolamentazione, tecnologia e redditività

 Luigi Federico Signorini, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, interviene alla conferenza "Oltre Basilea", organizzata a Roma dall'Associazione Bancaria Italiana, con un contributo su "Regolamentazione, tecnologia e redditività".

24 Giugno 2019 Ivass: Lettera al mercato del 19 giugno 2019

IVASS con lettera del 19 Giugno 2019 Prot. N° 0172403/19, indirizzata alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle Rappresentanze per l’Italia d’imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ovvero in un Paese terzo, ha richiesto di trasmettere le informazioni contenute nelle sezioni da I a V del foglio elettronico accluso alla lettera e gli esiti dell’esercizio di Autovalutazione come da sezione VI .

20 Giugno 2019: Presentazione della Relazione dell'IVASS sul 2018

In data odierna Fabio Panetta, Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'IVASS, presenta la Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

17 Giugno 2019: Comunicato UIF - Comunicazioni Oggettive: modalità di registrazione

In data 17 giugno l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il comunicato “Comunicazioni Oggettive: modalità di registrazione” dove si forniscono alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione. Entro il 15 settembre 2019 i soggetti obbligati dovranno trasmettere alla UIF le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, secondo le Istruzioni emanate dall’Unità il 28 marzo 2019.

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