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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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19 Aprile e 4 Maggio 2017: focus “Antiriciclaggio e Risk Management”

Il 19 aprile prenderà il via a Milano il primo Focus di SP Consulting su Antiriciclaggio e Risk Management 

Il focus offrirà la possibilità di approfondire il nuovo quadro normativo risk-based , le metodologie e le tecniche per la misurazione dei rischi ML/FT e la coerenza dellattuazione del  RAF.

22 Febbraio 2017: nuova Edizione del Corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni ed il presidio dei rischi AML/CFT dopo la IV Direttiva”

Nella giornata del 22 Febbraio 2017 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

20 Febbraio 2017: le ESAs avvertono sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che colpiscono il settore finanziario dell'UE

Le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA - ESAs) hanno pubblicato in data 20 febbraio 2017 un parere congiunto indirizzato alla Commissione europea sui rischi di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) che interessano il settore finanziario dell'Unione europea. Il presente parere contribuirà al lavoro di valutazione del rischio da parte della Commissione europea.

15 Febbraio 2017: Rapporto Economico OCSE Italia 2017

In data 15/02/2017 è stato presentato al Mef il Rapporto Economico OCSE Italia 2017. Lo studio economico dell’OCSE illustra il quadro macroeconomico italiano e si sofferma sul tema delle riforme riconoscendo che “L'Italia ha fatto notevoli progressi sul programma di riforme strutturali” essenziali per rafforzare la crescita e l’inclusione.

10 Febbraio 2017 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: “Il contrasto al riciclaggio, dalle istituzioni alle imprese: scenari, operatività, aspetti problematici”

Il 10 Febbraio 2017 a Roma, presso la palazzo la Sala delle Colonne di LUISS Business School – Via Pola n. 12, si terrà l’evento "Il contrasto al riciclaggio, dalle istituzioni alle imprese:  scenari, operatività, aspetti problematici”. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

27 Gennaio 2017 Comunicato Stampa UIF – “Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Milano e la UIF”

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato il comunicato stampa del 27 Gennaio 2017 con cui ha reso noto che il Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, hanno stipulato nella medesima data un protocollo d’intesa volto a rendere ancora più intensa la collaborazione in tema di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio dei capitali illeciti e a dare piena ed efficace attuazione alle norme in materia di scambio di informazioni.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 21 Febbraio 2017

19 Gennaio 2017: Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

Il Parlamento Europeo ha bocciato in data 19 gennaio 2017, in seguito a una votazione in sessione plenaria, la proposta della Commissione Europea relativa alla blacklist di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo. La lista comprendeva 11 Stati, fra i quali Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Iraq e Siria. 

30 Dicembre 2016: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

In data 30 dicembre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 7 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

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