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Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 22 Gennaio 2020.

23 Dicembre 2019: IVASS “In pubblica consultazione lo schema di Regolamento in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni (cd. whistleblowing)”

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito in pubblica consultazione lo schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

16 Dicembre 2019: ESAs pubblica le Linee Guida comuni in materia di cooperazione e scambio di informazioni transfrontaliera

Le tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA - ESA) hanno pubblicato oggi le Linee Guida congiunte relative alla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità di vigilanza in ambito creditizio e finanziario ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio) così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antirici

11 Dicembre 2019: IVASS pubblica il “Documento di consultazione n. 4/2019”

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito in pubblica consultazione lo schema di Provvedimento sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e di modifica al Regolamento in tema di organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela.

26 Ottobre 2019 V Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

17 Ottobre 2019: l'UIF pubblica gli aggiornamenti in tema di Comunicazioni Oggettive

In data odierna, l'UIF ha pubblicato due aggiornamenti relativi al manuale utente e alle FAQ ed un Comunicato relativo all’ampliamento dei valori di dominio per ATECO e Tipo Soggetto.

8 Ottobre 2019 Banca d’Italia pubblica working papers N. 1235 - Gli effetti della 'ndrangheta sull'economia reale: evidenze a livello di impresa

Si segnala l’interessantissima pubblicazione di Banca d’Italia n. 1235 “Gli effetti della 'ndrangheta sull'economia reale: evidenze a livello di impresa”.

4 Ottobre 2019: le ESAs evidenziano i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario dell'UE

Le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA - ESAs) hanno pubblicato oggi il loro secondo parere congiunto sui rischi del riciclaggio di denaro (ML) e del finanziamento del terrorismo (TF) che colpiscono il settore finanziario dell'Unione europea (UE).

3 Ottobre 2019: Senato della Repubblica approvato decreto attuativo V Direttiva Antiriciclaggio

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), nonché attuazione della Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

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