Skip to main content

Unisciti ad AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2021  email segreteria

20 Gennaio 2021: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 1 – 2021 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette - 2° semestre 2020”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all'attività svolta nel secondo semestre 2020.

20 Gennaio 2021, VCI "IL RICICLAGGIO. ORIGINE DEL FENOMENO, FATTISPECIE PUNITIVE, NORME DI CONTRASTO, ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO”

Il 20 gennaio 2021 prenderà il via il Corso “IL RICICLAGGIO. ORIGINE DEL FENOMENO, FATTISPECIE PUNITIVE, NORME DI CONTRASTO, ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese, Ordine degli Avvocati di Bologna.

21 Dicembre 2020 CRST: In uscita il nuovo Canale Youtube del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo

E’nato il canale Youtube del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo. di cui è Direttore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

16 Dicembre 2020, VCI "AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”

Mercoledì 16 dicembre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 si terrà la diretta Streaming tramite il Canale Youtube dell’Ordine degli Avvocati di Roma “AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di RomaCommissione Antiriciclaggio. Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

10 Novembre 2020 Comunicazione UIF: Schemi di anomalia concernenti operatività connesse con illeciti fiscali

E’stata pubblicata sul sito dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, la Comunicazione UIF - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività connessa con illeciti fiscali

 

26 Ottobre 2020: Pubblicati sul sito del Gafi i “Risultati Plenaria GAFI, 21-23 ottobre 2020”

Il Gafi ha pubblicato gli esiti della riunione plenaria tenutasi in forma virtuale nei giorni 21-23 ottobre 2020, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo ed al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
 

6 Ottobre 2020: Virtual class Interaziendale VCI “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

Martedì 6 ottobre inizierà una nuova e rinnovata edizione del percorso formativo “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”, completamente rinnovata nei contenuti e nella modalità di fruizione.

30 Settembre 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2020”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2020.

25 Settembre 2020 Convegno patrocinato da AIRA "Affrontare le criticità del presente per garantire il domani”

Il Presidente di Aira partecipa alla Convention Nazionale ANC "Affrontare le criticità del presente per garantire il domani” che si terrà il 25 Settembre 2020 ad Alghero presso l’Hotel Carlos V

Condividi contenuti