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18 Luglio 2017 Il Sole 24 Ore: “Prima si segnala, poi si fa l'operazione”

In data odierna Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Prima si segnala, poi si fa l'operazione”

Fonte: Il Sole 24 Ore

Leggi l’articolo

7 Luglio 2017 Pubblicata circolare GDF attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Venerdì scorso è stata pubblicata la Circolare n. 210557 della Guardia di Finanza - attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo –

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 20 Luglio 2017.

4 Luglio 2017 Comunicato UIF Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849

Ieri sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria è stato pubblicato il Comunicato “Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

3 Luglio 2017 Pubblicato Rapporto sull’attività 2016 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Oggi Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2016. 

28 Giugno 2017 Comunicato di rettifica decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849

Ieri è stato pubblicato il comunicato di rettifica relativo al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006".

26 Giugno 2017 Esas final Guidelines on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT)

In data 26 giugno sono state pubblicate dall'Esa le linee guida definitive in tema di risk factors AML/CFT per il sistema finanziario e creditizio.

 

23 Giugno 2017 Ivass: Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2016

Il 23 giugno 2017 a Roma il Presidente Salvatore Rossi ha presentato la Relazione annuale sull'attività svolta dall'IVASS nel 2016.

20 Giugno 2017 Compro oro: in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni

Ieri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

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