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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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22 Giugno 2016 FORMAZIONE ACCREDITATA AIRA: nuova Edizione del Corso “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”

Informiamo tutti i Soci che nella giornata del 22 Giugno 2016 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l'ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA - AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

20 Maggio 2016 Comunicato Stampa UIF per il nuovo “Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo”

E’ ora disponibile per gli operatori il Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo.

La UIF intende dare un supporto agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli operatori economici che sono chiamati a contribuire al contrasto del finanziamento del terrorismo individuando e segnalando all’Unità di Informazione Finanziaria le operazioni che possono nascondere tale finalità (d.lgs. 231/2007).

18 Maggio 2016 Torino, presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico”

Il 18 Maggio 2016 a Torino, presso il Palazzo  Pralormo - Circolo Ufficiali dell’esercito in Corso Vinzaglio, 6 alle ore 10 si terrà la presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico" a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

3 Maggio 2016: Pubblicato il Rapporto Annuale 2015 della Guardia di Finanza

Pubblicato sul sito della Guardia di Finanza il Rapporto annuale (2015) sul contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione, alle frodi fiscali e al sommerso, alla criminalità economico f- finanziaria e agli altri interessi patrimoniali e imprenditoriali delle organizzazioni criminali, ai traffici illeciti via terra e per mare.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 25 Maggio 2016.

12 Aprile 2016 Commissione UE presenta la direttiva sulle informazioni delle multinazionali che operano in UE

Lista nera Ue per paradisi fiscali.

La Commissione Ue prevede un approccio più particolareggiato per provvedere a una collaborazione piena paese per paese (come nell’Ue) al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza. 

5 Aprile 2016 FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA E LA GUARDIA DI FINANZA

E’ del 5 aprile scorso la firma del Protocollo d’intesa tra la DIA e la GdF.

Il Protocollo aggiorna un analogo memorandum sottoscritto nel 2012 e consolida le sinergie operative in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo.

4 Aprile 2016: il Consorzio internazionale giornalisti investigativi pubblica l’inchiesta Panama Papers

Nella giornata di ieri è stata pubblicata l’inchiesta Panama Papers realizzata dal Consorzio internazionale giornalisti investigativi, un network che coinvolge 170 reporter a livello mondiale.

31 Marzo 2016: UIF ha pubblicato “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2015”

In data 31 marzo l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2015.
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