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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2020  email segreteria

4 Giugno 2020: Virtual class Interaziendale VCI “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

Giovedì 4 giugno inizierà una nuova e rinnovata edizione del percorso formativo “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”, completamente rinnovata nei contenuti e nella modalità di fruizione.

7 Maggio 2020: Comunicato stampa Commissione europea - La Commissione intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Commissione europea ha presentato oggi un approccio organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

4 Maggio 2020: Fatf Gafi “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19”

In data 4 maggio il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato il documento “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19”

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 29 Maggio 2020 

16 Aprile 2020: Comunicazione UIF - Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato la Comunicazione "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19 

10 Aprile 2020 “Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19”

Venerdì 10 aprile la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito una Comunicazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19.

31 Marzo 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2019”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2019.

25 Marzo 2020: Banca d’Italia pubblica le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

In data 25 marzo 2020, Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

20 Marzo 2020 Comunicato Stampa Banca d’Italia: Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19

Banca d'Italia ha annunciato una serie di misure miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati, messo in difficoltà dall'emergenza sanitaria in corso. 

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