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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2017  email segreteria

29 Novembre 2016 IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione il decreto legislativo di attuazione

Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga

22 Novembre 2016 Bologna, il Presidente di AIRA interverrà a: “In nome della legalità”

Il 22 Novembre 2016 a Bologna, presso il palazzo Davia Bargellini – Sala Incontri Nomisma – Strada Maggiore n. 44, si terrà il Workshop itinerante promosso da Codere "In nome della legalità”. Interverrà al Workshop, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 2 Dicembre 2016

9 Novembre 2016: nuova Edizione del Corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni ed il presidio dei rischi AML/CFT dopo la IV Direttiva”

Nella giornata del 9 Novembre 2016 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

8 Novembre 2016 Convegno AIRA “Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 8 NOVEMBRE parleremo di “Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”. 

8 Novembre 2016 Nuova nomina del nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante

"Il Presidente di Aira e Direttore dell'Osservatorio sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo, Prof Ranieri Razzante, è stato nominato Consulente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

A Lui gli auguri di Buon lavoro da parte dell' esecutivo di Aira e dell'Osservatorio".

21 Ottobre 2016 MEF pubblica “Relazione al Parlamento sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” predisposta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria

E’ stata pubblicata sul sito del MEF – Dipartimento del Tesoro la “Relazione al Parlamento sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” predisposta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria 

3 Ottobre 2016: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2016”

In data 3 ottobre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2016.

30 Settembre 2016 Intervento del Direttore Rossi su "Governare il cambiamento: il punto di vista dell'authority". Insurance Day di Milano

Oggi il Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'IVASS è intervenuto su "Governare il cambiamento: il punto di vista dell'authority" in occasione della XV edizione dell'Insurance Day dedicata a "THE INSURER OF CHANGE - Riconfigurare la Compagnia nell'era digitale" presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano.

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