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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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31 Marzo 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2019”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2019.

25 Marzo 2020: Banca d’Italia pubblica le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

In data 25 marzo 2020, Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

20 Marzo 2020 Comunicato Stampa Banca d’Italia: Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19

Banca d'Italia ha annunciato una serie di misure miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati, messo in difficoltà dall'emergenza sanitaria in corso. 

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 3 Aprile 2020 

20 Febbraio 2020: Commercialisti “Stati Generali della Professione”

Il 20 Febbraio 2020 si svolgeranno presso il Roma Convention Center “La Nuvola”, in viale Asia a Roma, gli Stati Generali 2020 dei commercialisti italiani. All’evento, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, parteciperanno i Presidenti e i Consiglieri dei 131 Ordini territoriali nonché i delegati delle due Casse di Previdenza della categoria, per un totale di oltre 1.500 partecipanti. Parteciperà il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

11 Febbraio 2020 Ivass: Lettera al mercato del 7 febbraio 2020

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito la “Lettera al mercato del 7 febbraio 2020”. L'IVASS chiede alle imprese che operano nei rami vita di effettuare entro il 30/6/2020 l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito della Relazione annuale della funzione antiriciclaggio per l'anno 2019. 

5 Febbraio 2020 Banca d’Italia emana il Provvedimento recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari”

Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350".

5 Febbraio 2020: l'Eba mette in consultazione le linee guida riviste sui sui fattori di rischio in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

L'Eba ha pubblicato oggi una consultazione pubblica sulla revisione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ML / TF) Linee guida sui fattori di rischio come parte di una più ampia comunicazione su questioni AML / CFT. Questo aggiornamento tiene conto delle modifiche al quadro giuridico dell'UE in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (AML / CFT) e ai nuovi rischi di ML / TF, compresi quelli identificati dalle revisioni dell'attuazione dell'Eba.

17 Febbraio 2020: Convegno “Il Codice Antimafia tra prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali”

Il 17 Febbraio 2020 a Roma, presso la Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, si terrà il Convegno “Il Codice Antimafia tra prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali” organizzato da C.R.S.T. (Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo), a cui parteciperà il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

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