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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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13 Giugno 2017 Convegno AIRA “Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 13 GIUGNO parleremo del “Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari”. 

24 Maggio 2017: IV Direttiva Antiriciclaggio, approvato dal Governo il decreto di attuazione

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la Direttiva 2005/60/CE e la Direttiva 2006/70/CE.

24 Maggio 2017: Approvate dal Governo le nuove disposizioni per l’attività di “compro oro”

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016. 

23 Maggio 2017: il Parlamento Europeo boccia la nuova blacklist

Il Parlamento Europeo ha bocciato la nuova blacklist, proposta dalla Commissione Europea, di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo, considerandola inadeguata, con 392 voti a 80, e 207 astensioni.

12 Maggio 2017, l’Unità intervista al nostro Presidente: “Se mangiare diventa business di mafia”

E’ stato pubblicato sul quotidiano l’Unità, all’interno dell’inchiesta “Agromafie”, l’articolo nel quale è stato intervistato il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo “Se mangiare diventa business di mafia”.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 26 maggio 2017.

8 Maggio 2017 Diritto penale della globalizzazione: presentata la rivista oggi al senato con il presidente Grasso

E’ stata presentata oggi, al Senato, alla presenza del presidente Pietro Grasso, la rivista “Diritto penale della globalizzazione”, diretta da Ranieri Razzante, docente universitario e direttore del Centro Ricerche Eris e da Giovanni Tartaglia Polcini, consigliere giuridico del Ministero degli Esteri ed edita da Pacini.

4 Maggio 2017: Parere Commissioni riunite II e VI della Camera sullo schema di decreto di recepimento IV Direttiva AML

E' stato pubblicato il parere delle Commissioni riunite II e VI della Camera sullo schema di decreto di recepimento IV Direttiva AML.

 

3 maggio 2017: “L'adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo”

Pubblicato sul sito dell’Ivass l’intervento del Segretario Generale Stefano De Polis al Forum Antiriciclaggio organizzato da AICOM: la "Nuova 231/2007" Impatti organizzativi, operativi e legali - Milano, 3 maggio 2017 

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