Il Sole 24 Ore (24 Gennaio 2012): Riciclaggio e falsificazione due reati a braccetto

Il Sole 24 Ore del 24.01.12: pubblicato articolo del Prof. Ranieri Razzante dal titolo: " Riciclaggio e falsificazione due reati a braccetto”.

MEF: Circolare N.2 del 16 Gennaio 2012 - Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiticiclaggio (decreto legislativo del 27 Novembre 2007, n.231)

Il 16 Gennaio 2012 è stata pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la Circolare n.2 relativa alle disposizioni emanate in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 Novembre 2007, n.231).

Circolare n.2 del 16.01.2012

Banca d'Italia: consultazione sullo "Schema delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" (12 gennaio 2012)

 

Il 12 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato la bozza delle nuove "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.  

CONVEGNO AIRA: I PROVVEDIMENTI CONTRO IL RICICLAGGIO E L’EVASIONE FISCALE L’IMPATTO SULLE STRUTTURE DEGLI INTERMEDIARI IL DECRETO 201 DEL 6 DICEMBRE 2011 - 24 FEBBRAIO, MILANO

Il 24 febbraio 2012  a Milano, nella prestigiosa location della Sala delle Colonne di Banca Popolare di Milano, l'AIRA approfondirà il tema de “I PROVVEDIMENTI CONTRO IL RICICLAGGIO E L’EVASIONE FISCALE L’IMPATTO SULLE STRUTTURE DEGLI INTERMEDIARI IL DECRETO 201 DEL 6 DICEMBRE 2011”.

Adesione AIRA 2012

Cari Amici,

come ogni anno, nel ringraziarVi del sostegno associativo, desidero informarVi di quanto avvenuto.  L’Associazione (unica nel suo genere per operatività e sostegno attivo agli operatori di settore) è arrivata oramai al suo quarto anno di vita.

AML Certificate®: la certificazione delle Competenze AML 2012

Al via i nuovi corsi 2012 per la preparazione all’esame per il conseguimento della “Certificazione delle competenze ”.

I vantaggi di essere socio AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2012     email segreteria

I Maya avevano ragione. Le agenzie di rating no!

di Ranieri Razzante - Il Fatto Quotidiano 

Oggi intervista a: Ranieri Razzante su CINQUE GIORNI

E' di oggi l'intervista del nostro Presidente, Prof. Ranieri Razzante su CINQUE GIORNI

"Milano è la prima città italiana per riciclaggio"


Rassegna Stampa del 27 Gennaio 2012

Si informano i Soci che è disponibile la Rassegna Stampa del 27 Gennaio 2012.

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