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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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14 Dicembre 2017 Focus AIRA “ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NEL NUOVO SCENARIO NORMATIVO”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 14 DICEMBRE parleremo di “ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NEL NUOVO SCENARIO NORMATIVO”

5 Dicembre 2017 Roma, presentazione del volume "Radicalismo, migrazioni e minacce ibride”

Il 5 Dicembre 2017 a Roma, presso lo Spazio Europa in Via IV Novembre 149 alle ore 15.30, durante il Convegno “Terrorismo e Radicalizzazione” organizzato da ARA e C.R.S.T. (Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo), si terrà la presentazione del volume " Radicalismo, migrazioni e minacce ibride " a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante e di Matteo Bressan.

16 Ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro pubblica “Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 recante la lista dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche”

In data odierna, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il “REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di 

13 Ottobre 2017 UIF Comunicazione in materia di prevenzione del terrorismo

Comunicazione sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale, che integra quella del 18 aprile 2016.
 
L’obiettivo è sensibilizzare gli operatori sulle anomalie che possono essere indice di finanziamento del terrorismo, nella consapevolezza che la loro individuazione è diventata più complessa, per le diverse modalità delle azioni terroristiche, e richiede un crescente impegno e una elevata attenzione.
 

22 Novembre 2017: nuova edizione del corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.Lgs 90 di attuazione della IV Direttiva”

 Nella giornata del 22 Novembre 2017 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 23 Novembre 2017.

5 ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Pubblicata la Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo elaborata annualmente dal Dipartimento del Tesoro e approvata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF). 

3 ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro pubblica: Antiriciclaggio FAQ sulle novità introdotte dalla normativa

Il Dipartimento del Tesoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ha reso disponibili una sere di risposte utili che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

 
Fonte: Dipartimento del Tesoro
 

16 Ottobre 2017 Convegno patrocinato da AIRA "IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco”

AIRA ha concesso il Patrocinio per il Convegno che si terrà il 16 Ottobre 2017 a Roma, presso la Sala Pininfarina – Centro Congressi Confindustria - in viale dell’Astronomia n. 30, dal titolo "IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco”. Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

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