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I vantaggi di essere socio AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2014  email segreteria

Maggio 2014: 9 nuovi AML Certified Manager

Il nostro Albo dei " AML Certified Manager " si arricchisce di 9 nuovi specialisti di AML che lo scorso 15 Maggio hanno superato la prova d'esame di AIRA.

Oggi, dunque, sono 90 i Manager dal 2011 in avanti.

Nell’Area Riservata del nostro sito, sezione “Riservato Associati” è disponibile una pagina dedicata ai manager certificati da cui è possibile vedere l’elenco.

19 Agosto 2014 Il Sole 24 Ore: “Per la Gdf legame stretto tra reati fiscali e riciclaggio”

Oggi 19 Agosto 2014, Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del Nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Per la Gdf legame stretto tra reati fiscali e riciclaggio”

Fonte: Il Sole 24 Ore 

Leggi l’articolo

8 Agosto 2014 AML Certificate 1 – Percorso formativo 2014 “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”

Informiamo tutti i Soci che il 14 Ottobre p.v. prenderà il via il prossimo percorso formativo valido per l'ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA - AML1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

7 Agosto 2014 Banca d’Italia – UIF Pubblicata comunicazione relativa a “Prevenzione del riciclaggio - Segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Modalità di inoltro delle segnalazioni”

Oggi disponibile sul sito Banca d’Italia (UIF) comunicazione relativa a “Prevenzione del riciclaggio - Segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Modalità di inoltro delle segnalazioni - VARIAZIONI INFORMAZIONI ANAGRAFICHE”.

Qualora un intermediario registrato al portale Infostat-UIF fosse interessato da variazioni nelle informazioni anagrafiche inizialmente trasmesse con il modulo di adesione, è tenuto ad inviare alla UIF una comunicazione ufficiale, secondo le istruzioni pubblicate.

7 Agosto 2014 Banca d’Italia – UIF Pubblicata comunicazione relativa a “REVISIONE DEL SISTEMA DI INVIO DELLE DICHIARAZIONI ORO”

Oggi disponibile sul sito Banca d’Italia (UIF) la Comunicazione della UIF del 1° agosto 2014, recante istruzioni per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni oro ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge del 17 gennaio 2000, n.7, prevede la trasmissione delle stesse in modalità telematica, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

6 Agosto 2014 Pubblicato Report On Progress Ocse – “TAX TRASPARENCY” –

Due giorni fa è stato reso pubblico Il bilancio Ocse sui paesi che si sono convertiti allo scambio delle informazioni. Italia promossa con riserva: standard non del tutto idonei.

 

6 Agosto 2014 DIA Direzione Investigazione Antimafia pubblicati i risultati del 2° semestre 2013

Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento. Resa nota la relazione sull’attività ed i risultati del 2° semestre 2013 della Direzione Investigativa Antimafia.

Non lascia ben sperare il rapporto presentato in Parlamento.

«L'apparato di monitoraggio e di vigilanza, di cui la Dia fa parte, è stato al riguardo allertato».

Rassegna Stampa del giorno 8 Agosto 2014

Si informano i Soci che è disponibile la Rassegna Stampa del giorno 8 Agosto 2014.

 Comunichiamo che il servizio di Rassegna Stampa quotidiana per i Soci di AIRA si interromperà per il periodo estivo dal giorno 8 Agosto e riprenderà regolarmente il 25 Agosto.

04 Agosto 2014 Protocollo di intesa A.N.A.C. - Unità di Informazione Finanziaria in materia di collaborazione e scambio di informazioni

Oggi pubblicato sul sito di A.N.A.C. il protocollo d'intesa A.N.A.C. - Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia in materia di collaborazione e scambio di informazioni.

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che consentirà il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per l’individuazione e lo sviluppo di iniziative utili ai fini del contrasto del riciclaggio dei proventi della corruzione. 

Fonte: Banca d’Italia – UIF, A.N.A.C.

Leggi comunicato 

Scarica il Protocollo d'intesa

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